РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№18240551000211696452

🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
📍 Адрес:
9720e63a-e875-4d60-ac32-3d8a9dc3ccfd
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222) , адрес: 9720e63a-e875-4d60-ac32-3d8a9dc3ccfd

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284222
ОГРН проверяемого лица 1236300017557
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 9720e63a-e875-4d60-ac32-3d8a9dc3ccfd

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаев Кирилл Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление поступила информация, что между К. и ООО МКК «Бламмо Мани» 24.01.2024 заключен договор потребительского займа № 0124-4067841 (далее — Договор 1) на сумму 8 000,00 рублей. 25.02.2024 по Договору 1 возникла просроченная задолженность. 06.03.2024 задолженность по договору уступлена ООО ПКО «Юстива». Между К. и ООО МКК «Симетра» 28.01.2024 заключен договор потребительского займа № Р128-270425 (далее — Договор 2) на сумму 7 000,00 рублей. 12.02.2024 по Договору 2 возникла просроченная задолженность. 22.02.2024 задолженность по договору уступлена ООО ПКО «Юстива». Между К. и ООО МКК «На личное» 03.02.2024 заключен договор потребительского займа № 0203-4081321 (далее — Договор 3) на сумму 11124,40 рублей. 18.02.2024 по Договору 3 возникла просроченная задолженность. 28.02.2024 задолженность по договору уступлена ООО ПКО «Юстива». В связи с неисполнением обязательств по Договору 1, 2, 3 Заемщиком 23.03.2024 на основании договора уступки прав требования (цессии) право требования просроченной задолженности по Договору 1, 2, 3 ООО ПКО «Юстива» переуступлено новому кредитору ООО ПКО «Куратор». Соглашение предусматривающее иную частоту взаимодействия с должником не заключалось Обществами. Согласие должника и третьего лица на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «Симетра» ,ООО МКК «На личное», ООО ПКО «Юстива», ООО ПКО «Куратор» не поступало. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89188447451, 89398414534 указанные организации отрицают. Вместе с тем, 15.04.2024 в 18:52 на абонентский номер телефона 89821281490, принадлежащий К., с абонентского номера телефона 89398414534 поступило сообщение: «Каюмов Ильнур Ибрагимович, компанией зафиксирован отказ от оплаты. Вам необходимо погасить свою задолженность 15.04.2024 20 000 рублей. В случае неоплаты, комапнией будет запущена процедура принудительного взыскания долга с привлечением Вашего окружения.» Далее 15.04.2024 в 19:28 с этого же абонентского номера телефона 89398414534 на абонентский номер телефона 89821281490, принадлежащий К. осуществлен телефонный переговор, в ходе которого должнику сообщено, что «51 день не оплачивает долг...будем работать с вашим окружением...отдадут за вас мама, папа, брат, сестра...все, кто есть...», в начале разговора, лицо, осуществляющее взаимодействие, не представилось, указало лишь на название Интернет-сайта компании. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц путем введения в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника путем осуществления взаимодействия с третьими лицами без письменного согласия должника, третьего лица. В соответствии ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. В период осуществления взаимодействия с К. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО ПКО «Куратор».

Предупреждение

Описание документа В Управление поступила информация, что между К. и ООО МКК «Бламмо Мани» 24.01.2024 заключен договор потребительского займа № 0124-4067841 (далее — Договор 1) на сумму 8 000,00 рублей. 25.02.2024 по Договору 1 возникла просроченная задолженность. 06.03.2024 задолженность по договору уступлена ООО ПКО «Юстива». Между К. и ООО МКК «Симетра» 28.01.2024 заключен договор потребительского займа № Р128-270425 (далее — Договор 2) на сумму 7 000,00 рублей. 12.02.2024 по Договору 2 возникла просроченная задолженность. 22.02.2024 задолженность по договору уступлена ООО ПКО «Юстива». Между К. и ООО МКК «На личное» 03.02.2024 заключен договор потребительского займа № 0203-4081321 (далее — Договор 3) на сумму 11124,40 рублей. 18.02.2024 по Договору 3 возникла просроченная задолженность. 28.02.2024 задолженность по договору уступлена ООО ПКО «Юстива». В связи с неисполнением обязательств по Договору 1, 2, 3 Заемщиком 23.03.2024 на основании договора уступки прав требования (цессии) право требования просроченной задолженности по Договору 1, 2, 3 ООО ПКО «Юстива» переуступлено новому кредитору ООО ПКО «Куратор». Соглашение предусматривающее иную частоту взаимодействия с должником не заключалось Обществами. Согласие должника и третьего лица на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в ООО МКК «Бламмо Мани», ООО МКК «Симетра» ,ООО МКК «На личное», ООО ПКО «Юстива», ООО ПКО «Куратор» не поступало. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89188447451, 89398414534 указанные организации отрицают. Вместе с тем, 15.04.2024 в 18:52 на абонентский номер телефона 89821281490, принадлежащий К., с абонентского номера телефона 89398414534 поступило сообщение: «Каюмов Ильнур Ибрагимович, компанией зафиксирован отказ от оплаты. Вам необходимо погасить свою задолженность 15.04.2024 20 000 рублей. В случае неоплаты, комапнией будет запущена процедура принудительного взыскания долга с привлечением Вашего окружения.» Далее 15.04.2024 в 19:28 с этого же абонентского номера телефона 89398414534 на абонентский номер телефона 89821281490, принадлежащий К. осуществлен телефонный переговор, в ходе которого должнику сообщено, что «51 день не оплачивает долг...будем работать с вашим окружением...отдадут за вас мама, папа, брат, сестра...все, кто есть...», в начале разговора, лицо, осуществляющее взаимодействие, не представилось, указало лишь на название Интернет-сайта компании. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц путем введения в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника путем осуществления взаимодействия с третьими лицами без письменного согласия должника, третьего лица. В соответствии ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должнику должны быть сообщены: 1) имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора; 3) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе ее размер и структура. В период осуществления взаимодействия с К. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО ПКО «Куратор».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой