(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность.... Еще...Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность. В целях осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банком направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры. Банк отрицает взаимодействие с третьими лицами. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия отсутствует. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89199106714, 89128715261, 89128512835 Банк подтверждает. Вместе с тем, на абонентский номер телефона А.. 89501650666, указанной Ахмедзяновым И.Ш. при заключении заявки на заключение кредитного договора от 24.09.2021, с номера телефона 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») осуществлены телефонные переговоры: 05.05.2024 в 19:26, 08.05.2024 в 10:20, 09.05.2024 в 09:39, с абонентского номера 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») 11.05.2024 в 09:45. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с А.. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений осуществляло АО «Тбанк».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
Предостережение:
Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность. В целях осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банком направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры. Банк отрицает взаимодействие с третьими лицами. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия отсутствует. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89199106714, 89128715261, 89128512835 Банк подтверждает. Вместе с тем, на абонентский номер телефона А.. 89501650666, указанной Ахмедзяновым И.Ш. при заключении заявки на заключение кредитного договора от 24.09.2021, с номера телефона 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») осуществлены телефонные переговоры: 05.05.2024 в 19:26, 08.05.2024 в 10:20, 09.05.2024 в 09:39, с абонентского номера 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») 11.05.2024 в 09:45. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с А.. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений осуществляло АО «Тбанк».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Емельянова Надежда Викторовна
ФИО инспектора
Николаев Кирилл Евгеньевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность. В целях осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банком направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры. Банк отрицает взаимодействие с третьими лицами. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия отсутствует. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89199106714, 89128715261, 89128512835 Банк подтверждает. Вместе с тем, на абонентский номер телефона А.. 89501650666, указанной Ахмедзяновым И.Ш. при заключении заявки на заключение кредитного договора от 24.09.2021, с номера телефона 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») осуществлены телефонные переговоры: 05.05.2024 в 19:26, 08.05.2024 в 10:20, 09.05.2024 в 09:39, с абонентского номера 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») 11.05.2024 в 09:45. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с А.. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений осуществляло АО «Тбанк».
Предупреждение
Описание документа
Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность. В целях осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банком направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры. Банк отрицает взаимодействие с третьими лицами. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия отсутствует. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89199106714, 89128715261, 89128512835 Банк подтверждает. Вместе с тем, на абонентский номер телефона А.. 89501650666, указанной Ахмедзяновым И.Ш. при заключении заявки на заключение кредитного договора от 24.09.2021, с номера телефона 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») осуществлены телефонные переговоры: 05.05.2024 в 19:26, 08.05.2024 в 10:20, 09.05.2024 в 09:39, с абонентского номера 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») 11.05.2024 в 09:45. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с А.. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений осуществляло АО «Тбанк».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия