РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№18240551000211798115

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаев Кирилл Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность. В целях осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банком направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры. Банк отрицает взаимодействие с третьими лицами. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия отсутствует. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89199106714, 89128715261, 89128512835 Банк подтверждает. Вместе с тем, на абонентский номер телефона А.. 89501650666, указанной Ахмедзяновым И.Ш. при заключении заявки на заключение кредитного договора от 24.09.2021, с номера телефона 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») осуществлены телефонные переговоры: 05.05.2024 в 19:26, 08.05.2024 в 10:20, 09.05.2024 в 09:39, с абонентского номера 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») 11.05.2024 в 09:45. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с А.. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений осуществляло АО «Тбанк».

Предупреждение

Описание документа Обращение вх. № 41871/24/18000-КЛ от 30.05.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация о том, что 24.09.2021 между А.И.Ш. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор кредитной карты № 0649054905. С 25.04.2024 возникла просроченная задолженность. В целях осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Банком направлялись текстовые сообщения, осуществлялись телефонные переговоры. Банк отрицает взаимодействие с третьими лицами. Согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия отсутствует. Принадлежность абонентских номеров телефонов 89199106714, 89128715261, 89128512835 Банк подтверждает. Вместе с тем, на абонентский номер телефона А.. 89501650666, указанной Ахмедзяновым И.Ш. при заключении заявки на заключение кредитного договора от 24.09.2021, с номера телефона 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») осуществлены телефонные переговоры: 05.05.2024 в 19:26, 08.05.2024 в 10:20, 09.05.2024 в 09:39, с абонентского номера 8912*** АО «Тинькофф Банк» (АО «Тбанк») 11.05.2024 в 09:45. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с А.. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений осуществляло АО «Тбанк».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой