РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№18240551000211798254

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Емельянова Надежда Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаев Кирилл Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 43477/24/18000-КЛ от 04.06.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация, что между Б. и Банк «Траст» (ПАО) 27.09.2012 заключен договор карты № № 2104941587, по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением обязательств Заемщиком права требования по указанному договору уступлены Банком 20.02.2019 ООО ПКО «Феникс» (ИНН 7713793524) по договору уступки 2-03-УПТ от 15.02.2019 в сумме 132 108 руб. 57 коп. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, Обществом осуществлялось посредством телефонных переговоров. 16.06.2024 Б. в адрес ООО ПКО «Феникс» направлено заявление об отказе от взаимодействия, данное заявление принято в работу. Однако, 19.06.2024 в 08:05 сотрудником ООО ПКО «Феникс» осуществлен телефонный переговор с Б. по вопросу возврата просроченной задолженности по его абонентскому номеру 8909***. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении срока, указанного в ч. 6 указанной статьи, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 ст. 4 настоящего Федерального закона, со дня, следующего за днем получения заявления, указанного в п. 2 ч. 1 указанной статьи.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 43477/24/18000-КЛ от 04.06.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация, что между Б. и Банк «Траст» (ПАО) 27.09.2012 заключен договор карты № № 2104941587, по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с неисполнением обязательств Заемщиком права требования по указанному договору уступлены Банком 20.02.2019 ООО ПКО «Феникс» (ИНН 7713793524) по договору уступки 2-03-УПТ от 15.02.2019 в сумме 132 108 руб. 57 коп. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, Обществом осуществлялось посредством телефонных переговоров. 16.06.2024 Б. в адрес ООО ПКО «Феникс» направлено заявление об отказе от взаимодействия, данное заявление принято в работу. Однако, 19.06.2024 в 08:05 сотрудником ООО ПКО «Феникс» осуществлен телефонный переговор с Б. по вопросу возврата просроченной задолженности по его абонентскому номеру 8909***. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении срока, указанного в ч. 6 указанной статьи, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 ст. 4 настоящего Федерального закона, со дня, следующего за днем получения заявления, указанного в п. 2 ч. 1 указанной статьи.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой