РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№18240551000216298902

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
г. Москва,п. Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: г. Москва,п. Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва,п. Московский, км. Киевское шоссе 22-й, домовладение 6, стр. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сысуева Вера Романовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Наговицын Игорь Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение обращение вх. № 76493/24/18000-КЛ от 20.09.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация, что 10.02.2024 в ПАО «МТС-Банк на имя Д через систему дистанционного банковского обслуживания оформлена виртуальная кредитная карта и заключен кредитный договор № 00*****4 (далее - договор). С 20.03.2024 внесение денежных средств по договору не осуществлялось. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, а так же уведомления посредством e-mail на адрес электронной почты, указанный при заключении договора. 09.07.2024 в адрес Общество поступило обращение Д с приложенным постановлением о возбуждении уголовного дела № 1240*****4 по факту мошеннических действий. Вместе с тем, обладая информацией о возбужденном уголовном деле № 12401940020097164 Банк привлек на основании агентского договора ООО ПКО «НСВ». Из ответа, представленного ООО ПКО «НСВ» следует, что с 05.08.2024 на основании агентского договора № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 Общество осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по кредитному договору с ПАО «МТС-Банк» № 00*****24 от 10.02.2024. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись телефонные переговоры, направлялись текстовые и голосовые сообщения, в том числе по адресу электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентские номера 9672137786, 9636938797, 9636938773, Обществу принадлежат. Абонентский номер телефона 9667364052 Обществу не принадлежит. Вместе с тем, Д неоднократно доводилась до Общества информация о совершении мошеннических действий и возбужденном уголовном деле, несмотря на это, в ходе телефонных переговоров сотрудниками Общества допускались высказывания о том, что «Вам в любом случае оплачивать придется», что является введением в заблуждение относительно правовой природы неисполненного обязательства и последствий его неисполнения. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «а, б» п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц путем введения должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно: а) правовой природы и размера неисполненного обязательства; б) последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц. В период осуществления взаимодействия с Д действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления сообщений и осуществления телефонных переговоров осуществляло ООО ПКО «НСВ». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «а,б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Предупреждение

Описание документа обращение вх. № 76493/24/18000-КЛ от 20.09.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В Управление поступила информация, что 10.02.2024 в ПАО «МТС-Банк на имя Д через систему дистанционного банковского обслуживания оформлена виртуальная кредитная карта и заключен кредитный договор № 00*****4 (далее - договор). С 20.03.2024 внесение денежных средств по договору не осуществлялось. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений, а так же уведомления посредством e-mail на адрес электронной почты, указанный при заключении договора. 09.07.2024 в адрес Общество поступило обращение Д с приложенным постановлением о возбуждении уголовного дела № 1240*****4 по факту мошеннических действий. Вместе с тем, обладая информацией о возбужденном уголовном деле № 12401940020097164 Банк привлек на основании агентского договора ООО ПКО «НСВ». Из ответа, представленного ООО ПКО «НСВ» следует, что с 05.08.2024 на основании агентского договора № КЛ-19/2016 от 22.06.2016 Общество осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности, по кредитному договору с ПАО «МТС-Банк» № 00*****24 от 10.02.2024. В целях возврата просроченной задолженности Обществом осуществлялись телефонные переговоры, направлялись текстовые и голосовые сообщения, в том числе по адресу электронной почты. Взаимодействие с третьими лицами не осуществлялось. Абонентские номера 9672137786, 9636938797, 9636938773, Обществу принадлежат. Абонентский номер телефона 9667364052 Обществу не принадлежит. Вместе с тем, Д неоднократно доводилась до Общества информация о совершении мошеннических действий и возбужденном уголовном деле, несмотря на это, в ходе телефонных переговоров сотрудниками Общества допускались высказывания о том, что «Вам в любом случае оплачивать придется», что является введением в заблуждение относительно правовой природы неисполненного обязательства и последствий его неисполнения. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «а, б» п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц путем введения должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно: а) правовой природы и размера неисполненного обязательства; б) последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц. В период осуществления взаимодействия с Д действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством направления сообщений и осуществления телефонных переговоров осуществляло ООО ПКО «НСВ». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п. 4 ч. 2 ст. 6, пп. «а,б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой