Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ"
№18240551000216728889
🔢 ИНН:
6908019416
🆔 ОГРН:
1216900005805
📍 Адрес:
170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях воз... Еще...В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях возврата просроченной задолженности привлечено ООО «ПКО «Шамиль и Партнеры». Обществом ООО МКК «Баренц Финанс» направлялись текстовые сообщения уведомительного характера. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров и отправление сообщений по адресу электронной почты не осуществлялось. Вместе с тем, 12.09.2024 сотрудниками ООО «ПКО «ШИП» осуществлено взаимодействие, посредством телефонного переговора с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Давлетшиной А.И. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «ШИП». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ" (ИНН: 6908019416) , адрес: 170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
Предостережение:
В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях возврата просроченной задолженности привлечено ООО «ПКО «Шамиль и Партнеры». Обществом ООО МКК «Баренц Финанс» направлялись текстовые сообщения уведомительного характера. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров и отправление сообщений по адресу электронной почты не осуществлялось. Вместе с тем, 12.09.2024 сотрудниками ООО «ПКО «ШИП» осуществлено взаимодействие, посредством телефонного переговора с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Давлетшиной А.И. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «ШИП». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6908019416
ОГРН
1216900005805
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
82.20
Наименование
Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Сысуева Вера Романовна
ФИО инспектора
Николаев Кирилл Евгеньевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях возврата просроченной задолженности привлечено ООО «ПКО «Шамиль и Партнеры». Обществом ООО МКК «Баренц Финанс» направлялись текстовые сообщения уведомительного характера. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров и отправление сообщений по адресу электронной почты не осуществлялось. Вместе с тем, 12.09.2024 сотрудниками ООО «ПКО «ШИП» осуществлено взаимодействие, посредством телефонного переговора с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Давлетшиной А.И. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «ШИП». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
Предупреждение
Описание документа
В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях возврата просроченной задолженности привлечено ООО «ПКО «Шамиль и Партнеры». Обществом ООО МКК «Баренц Финанс» направлялись текстовые сообщения уведомительного характера. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров и отправление сообщений по адресу электронной почты не осуществлялось. Вместе с тем, 12.09.2024 сотрудниками ООО «ПКО «ШИП» осуществлено взаимодействие, посредством телефонного переговора с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Давлетшиной А.И. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «ШИП». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
