РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ"
№18240551000216728889

🔢 ИНН:
6908019416
🆔 ОГРН:
1216900005805
📍 Адрес:
170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ" (ИНН: 6908019416) , адрес: 170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6908019416
ОГРН проверяемого лица 1216900005805
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ШАМИЛЬ И ПАРТНЕРЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 170100, Тверская область, г.Тверь, ул. Андрея Дементьева, д. 3, офис 801

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сысуева Вера Романовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаев Кирилл Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях возврата просроченной задолженности привлечено ООО «ПКО «Шамиль и Партнеры». Обществом ООО МКК «Баренц Финанс» направлялись текстовые сообщения уведомительного характера. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров и отправление сообщений по адресу электронной почты не осуществлялось. Вместе с тем, 12.09.2024 сотрудниками ООО «ПКО «ШИП» осуществлено взаимодействие, посредством телефонного переговора с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Давлетшиной А.И. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «ШИП». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Предупреждение

Описание документа В Управление поступила информация, что между Давлетшинной А.И. и ООО МКК «Баренц Финанс» 09.07.2024 заключен договор займа № 0709-10395, по которому в дальнейшем возникла просроченная задолженность. С 12.09.2024 на основании агентского договора № 04/04/2023-А от 04.04.2023 в целях возврата просроченной задолженности привлечено ООО «ПКО «Шамиль и Партнеры». Обществом ООО МКК «Баренц Финанс» направлялись текстовые сообщения уведомительного характера. Взаимодействие посредством личных встреч, телефонных переговоров и отправление сообщений по адресу электронной почты не осуществлялось. Вместе с тем, 12.09.2024 сотрудниками ООО «ПКО «ШИП» осуществлено взаимодействие, посредством телефонного переговора с третьим лицом, без согласия должника и третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В период осуществления взаимодействия с третьим лицом по вопросу возврата просроченной задолженности Давлетшиной А.И. действия, направленные на возврат просроченной задолженности, посредством осуществления телефонных переговоров осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «ШИП». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5, ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой