Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНЭКВА"
№18250551000218424166
🔢 ИНН:
7300023241
🆔 ОГРН:
1237300009561
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.06.2025
🎯
Основание проведения
(Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило... Еще...(Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Обращение вх. № 34267/25/18000-КЛ от 17.04.2025 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, 07.03.2025 между МФК Быстроденьги (ООО) и ООО «ПКО «Финэква» заключен Договор уступки прав требования (цессии) № 07-03-25 БД-Финэква, по услов... Еще...Обращение вх. № 34267/25/18000-КЛ от 17.04.2025 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, 07.03.2025 между МФК Быстроденьги (ООО) и ООО «ПКО «Финэква» заключен Договор уступки прав требования (цессии) № 07-03-25 БД-Финэква, по условиям которого ООО «ПКО «Финэква» перешло право требования по Договору № 108246063 от 27.08.2024.
Согласно ответа Общества, Хатмуллиной Н.В. направлено Заявление об отказе от взаимодействия. Вместе с тем, ООО «ПКО «Финэква» осуществляло непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленных голосовых сообщений и сообщений с помощью мессенджера WhatsApp 16.04.2025 в 11:53, 21.04.2025 в 12:04, 24.04.2025 в 11:31, 30.04.2025 в 12:14, 07.05.2025 в 10:41, 12.05.2025 в 12:03, 15.05.2025 в 11:48, на номер телефона Х. 8917***. Номер телефона 8905*** принадлежит Обществу и используется для рассылки WhatsApp сообщений.
Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником со дня, следующего за днем получения заявления.
В период осуществления взаимодействия с Хатмуллиной Н.В. действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «Финэква».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНЭКВА" (ИНН: 7300023241)
Предостережение:
Обращение вх. № 34267/25/18000-КЛ от 17.04.2025 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, 07.03.2025 между МФК Быстроденьги (ООО) и ООО «ПКО «Финэква» заключен Договор уступки прав требования (цессии) № 07-03-25 БД-Финэква, по условиям которого ООО «ПКО «Финэква» перешло право требования по Договору № 108246063 от 27.08.2024.
Согласно ответа Общества, Хатмуллиной Н.В. направлено Заявление об отказе от взаимодействия. Вместе с тем, ООО «ПКО «Финэква» осуществляло непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленных голосовых сообщений и сообщений с помощью мессенджера WhatsApp 16.04.2025 в 11:53, 21.04.2025 в 12:04, 24.04.2025 в 11:31, 30.04.2025 в 12:14, 07.05.2025 в 10:41, 12.05.2025 в 12:03, 15.05.2025 в 11:48, на номер телефона Х. 8917***. Номер телефона 8905*** принадлежит Обществу и используется для рассылки WhatsApp сообщений.
Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником со дня, следующего за днем получения заявления.
В период осуществления взаимодействия с Хатмуллиной Н.В. действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «Финэква».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7300023241
ОГРН
1237300009561
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНЭКВА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Николаев Кирилл Евгеньевич
ФИО инспектора
Асмаковская Ксения Сергеевна
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Основание проведения
Текст
(Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение вх. № 34267/25/18000-КЛ от 17.04.2025 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, 07.03.2025 между МФК Быстроденьги (ООО) и ООО «ПКО «Финэква» заключен Договор уступки прав требования (цессии) № 07-03-25 БД-Финэква, по условиям которого ООО «ПКО «Финэква» перешло право требования по Договору № 108246063 от 27.08.2024.
Согласно ответа Общества, Хатмуллиной Н.В. направлено Заявление об отказе от взаимодействия. Вместе с тем, ООО «ПКО «Финэква» осуществляло непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленных голосовых сообщений и сообщений с помощью мессенджера WhatsApp 16.04.2025 в 11:53, 21.04.2025 в 12:04, 24.04.2025 в 11:31, 30.04.2025 в 12:14, 07.05.2025 в 10:41, 12.05.2025 в 12:03, 15.05.2025 в 11:48, на номер телефона Х. 8917***. Номер телефона 8905*** принадлежит Обществу и используется для рассылки WhatsApp сообщений.
Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником со дня, следующего за днем получения заявления.
В период осуществления взаимодействия с Хатмуллиной Н.В. действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «Финэква».
