РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНЭКВА"
№18250551000218424166

🔢 ИНН:
7300023241
🆔 ОГРН:
1237300009561
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНЭКВА" (ИНН: 7300023241)

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Удмуртской Республики

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7300023241
ОГРН проверяемого лица 1237300009561
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИНЭКВА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаев Кирилл Евгеньевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Асмаковская Ксения Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение вх. № 34267/25/18000-КЛ от 17.04.2025 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно сведениям, имеющимся в Управлении, 07.03.2025 между МФК Быстроденьги (ООО) и ООО «ПКО «Финэква» заключен Договор уступки прав требования (цессии) № 07-03-25 БД-Финэква, по условиям которого ООО «ПКО «Финэква» перешло право требования по Договору № 108246063 от 27.08.2024. Согласно ответа Общества, Хатмуллиной Н.В. направлено Заявление об отказе от взаимодействия. Вместе с тем, ООО «ПКО «Финэква» осуществляло непосредственное взаимодействие посредством телефонных переговоров, направленных голосовых сообщений и сообщений с помощью мессенджера WhatsApp 16.04.2025 в 11:53, 21.04.2025 в 12:04, 24.04.2025 в 11:31, 30.04.2025 в 12:14, 07.05.2025 в 10:41, 12.05.2025 в 12:03, 15.05.2025 в 11:48, на номер телефона Х. 8917***. Номер телефона 8905*** принадлежит Обществу и используется для рассылки WhatsApp сообщений. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия, кредитор или представитель кредитора не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником со дня, следующего за днем получения заявления. В период осуществления взаимодействия с Хатмуллиной Н.В. действия, направленные на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений осуществляло или могло осуществлять ООО «ПКО «Финэква».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой