РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№18250551000219288596

🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.09.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Удмуртской Республики

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2635261859
ОГРН проверяемого лица 48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Николаев Кирилл Евгеньевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Асмаковская Ксения Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н248-ФЗ) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращения вх. № 66243/25/18000-КЛ от 18.07.2025, № 68102/25/18000-КЛ от 23.07.2025 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. По информации имеющейся в Управлении, между Р. и Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитной компанией «Мани Три» заключен Договор потребительского займа № 0226-4653195 от 26.02.2025, по которому образовалась просроченная задолженность 25.03.2025. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, 03.06.2025 ООО МКК «Мани Три» уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «Диоген» по Договору уступки прав требования (цессии) № МТ-ДИ/1 от 07.02.2025 (далее — Договор цессии), о чём ООО МКК «Мани Три» уведомило Р. посредством направления Уведомления на электронную почту. ООО ПКО «Диоген» не привлекало иных лиц для осуществления взаимодействия. В целях возврата просроченной задолженности Обществом, с альфанумерического имени PKO-Diogen, направлены смс-сообщения на номер телефона 8904*** Р. 03.06.2025 в 09:15, 25.06.2025 в 14:30, 25.07.2025 в 12:45. Общество отрицает принадлежность номера телефона 8996***, номер телефона 8846*** принадлежит Обществу. Вместе с тем, в июле Р. с номера телефона 8996*** поступили следующие сообщения: 14.07.2025 в 11:03: «Внимание должник!!!У вас 20 мин оплатить займ! Далее начнётся огласка вашей ситуации по окружению!Мать должна принимать звонки?Время пошло!»; 16.07.2025 в 11:50: «Ирина, звонки тогда слушайте беспрерывно». Текстовые сообщения, направленные 14.07.2025 в 11:03 и 16.07.2025 в 11:50, оказывают психологическое давление на должника и не соответствуют требованиям ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно отсутствуют: фамилия, имя и отчество либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. Данные действия являются нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускаются на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, с использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться её размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В период осуществления взаимодействия действия, направленные на возврат просроченной задолженности Р., осуществляло или могло осуществлять ООО ПКО «Диоген». 3. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, включенным в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой