|
🔢 ИНН:
|
2130168738 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1162130053953 |
|
📍 Адрес:
|
Чувашская Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 37, помещение 5 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
04.10.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Завершена) . организации общество с ограниченной ответственностью ООО «Инкас Коллект» (ИНН: 2130168738) , адрес: Чувашская Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 37, помещение 5
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | Чувашская Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 37, помещение 5 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-10-31T00:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Чебоксары ул.Энтузиастов д. 34 А |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-10-02T15:50:00.359 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Харитонова Олеся Владимировна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Осипова Ирина Сергеевна |
| Должность | главный специалист отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | нарушений норм Закона в действиях ООО «Инкас Коллект» не выявлено |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | общество с ограниченной ответственностью ООО «Инкас Коллект» |
| ИНН | 2130168738 |
| ОГРН | 1162130053953 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Повестка |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-10-03 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960378 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042129024112 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Осипова Ирина Сергеевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Харитонова Олеся Владимировна |
| Должность | начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-10-04 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-31 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | цель - оценка соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «Инкас Коллект», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на оснований материалов, поступивших из МО МВД России «Цивильский» по обращениям Яковлевой А.В. от 09.08.2019 (вх. № 20298/19/21000-КЛ) и от 20.08.2019 (вх. № 21682/19/21000-КЛ); задачей настоящей проверки является проверка доводов Яковлевой А.В. о неправомерном осуществлении ООО «Инкас Коллект» взаимодействия с должниками и третьими лицами, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Инкас Коллект» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Яковлевой И.Л. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-10-04 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-31 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Инкас Коллект» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 897 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-10-02 |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |