РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
№21240551000210361588

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,зд. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.04.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,зд. 4

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,зд. 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Осипова Ирина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В рамках рассмотрения обращения Иванова Валерия Андриановича о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что Обществом осуществлено взаимодействие с Ивановым В.А. по взысканию задолженности с нарушением требования законодательства, а именно направление должнику сообщений с абонентских номеров, по которым не заключены договоры об оказании услуг с операторами связи, не соответствие сообщений требованиям законодательства, оказанием давления.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ) В рамках рассмотрения обращения Иванова Валерия Андриановича от 15.02.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что Обществом осуществлено взаимодействие с Ивановым В.А. по взысканию задолженности с нарушением требования законодательства, а именно направление должнику сообщений с абонентских номеров, по которым не заключены договоры об оказании услуг с операторами связи, не соответствие сообщений требованиям законодательства, оказанием давления. Так, согласно предоставленным Ивановым В.А. сведениям установлено, что в целях взыскания задолженности по договору займа, заключенному ранее с ООО МКК «Кредито24», с абонентского номера 89969827920 29.01.2024 и 19.02.2024 с абонентского номера 89915382614 в WhatsApp поступили сообщения с требованиями о погашении задолженности, из содержания сообщений следует, что действия направлены на погашение задолженности «компании Кредито24, долг более 72 т.р, передан в КА по цессии». В сообщениях также имеются ссылки на оплату задолженности в пользу Общества. После оплаты Ивановым В.А. задолженности и предоставления чеков об оплате сообщения прекратились. Согласно сведениям операторов сотовой связи абонентские номера 89969827920 и 89915382614 принадлежат физическим лицам, установить местонахождение лиц и опросить которых не представилось возможным. Исходя из вышеизложенного, следует, что третье лицо с абонентских номеров 89969827920 и 89915382614 взаимодействовало с Ивановым В.А. именно по задолженности перед Обществом. Более того, в сообщениях использованы выражения, оказывающие давление на должника, наступления последствий в результате неисполнения обязательства для должника и иных лиц.

Предупреждение

Описание документа ) В рамках рассмотрения обращения Иванова Валерия Андриановича от 15.02.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что Обществом осуществлено взаимодействие с Ивановым В.А. по взысканию задолженности с нарушением требования законодательства, а именно направление должнику сообщений с абонентских номеров, по которым не заключены договоры об оказании услуг с операторами связи, не соответствие сообщений требованиям законодательства, оказанием давления. Так, согласно предоставленным Ивановым В.А. сведениям установлено, что в целях взыскания задолженности по договору займа, заключенному ранее с ООО МКК «Кредито24», с абонентского номера 89969827920 29.01.2024 и 19.02.2024 с абонентского номера 89915382614 в WhatsApp поступили сообщения с требованиями о погашении задолженности, из содержания сообщений следует, что действия направлены на погашение задолженности «компании Кредито24, долг более 72 т.р, передан в КА по цессии». В сообщениях также имеются ссылки на оплату задолженности в пользу Общества. После оплаты Ивановым В.А. задолженности и предоставления чеков об оплате сообщения прекратились. Согласно сведениям операторов сотовой связи абонентские номера 89969827920 и 89915382614 принадлежат физическим лицам, установить местонахождение лиц и опросить которых не представилось возможным. Исходя из вышеизложенного, следует, что третье лицо с абонентских номеров 89969827920 и 89915382614 взаимодействовало с Ивановым В.А. именно по задолженности перед Обществом. Более того, в сообщениях использованы выражения, оказывающие давление на должника, наступления последствий в результате неисполнения обязательства для должника и иных лиц.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой