РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№21240551000211069677

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
г Москва,ул Мастеркова,д. 4 этаж 15, пом. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: г Москва,ул Мастеркова,д. 4 этаж 15, пом. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Мастеркова,д. 4 этаж 15, пом. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Осипова Ирина Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, поступили сведения о следующих действиях (бездействии)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ) В рамках рассмотрения обращения Васильевой Анны Анатольевны от 05.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что Обществом осуществлено взаимодействие с Васильевым Д.В. по взысканию задолженности в пользу микрофинансовых организаций, в том числе в пользу АО МКК «Займ Экспресс», ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «Хурма Кредит», ООО МФК «Честное слово» с нарушением требования законодательства, а именно с оказанием психологического давления. Обществом в сообщениях и почтовых уведомлениях использованы выражения, которые оказывают психологическое давление на должника и вводят его в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника, такие как: «ФССП при обращении кредитора вправе произвести арест и дальнейшую реализацию Вашего имущества на сумму задолженности (оценка имущества производится по реальной стоимости, с учетом его износа), «обратить взыскание на заработную плату, пенсию и иные виды получаемых доходов», «судебные приставы, в свою очередь, могут направить запросы в Бюро Технической Инвернатризации (БТИ) и Росреестр (Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии) для выявления недвижимости», «в ГИБДД для выявления наличия у Вас транспортных средств и возможного установления ограничения на регистрационные действия», «в банки России для выявления средств и других ценностей, находящихся на счетах, вкладах и на хранении, счета могут быть арестованы, а денежные средства и материальные ценности могут быть удержаны в пользу погашения долга», «в органы ЗАГС для установления брачных отношений и имущества, находящегося в совместной собственности», «возможен арест счетов, имущества», «если не хотите оплаты в судебном порядке, в рамках исполнительного производства, при котором возможен арест имущества, удержания из доходов — принудительно, предлагаем обсудить иные условия», «возможные последствия вынесения решения суда в пользу АО МКК «Займ Экспресс», ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «Хурма Кредит», ООО МФК «Честное слово» по взысканию задолженности и дальнейшего обращения в ФССП:розыск банковских счетов, арест, списание денежных средств с них; оценка, арест и реализация имущества должника; взыскание задолженности по месту работы в виде ежемесячных удержаний из з/п» и т.д. При этом, при осуществлении проверки соответствующего раздела РБД ПК АИС ФССП России на принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии исполнительные производства о взыскании с Васильева Д.В. задолженности в пользу АО МКК «Займ Экспресс», ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «Хурма Кредит», ООО МФК «Честное слово» не возбуждены.

Предупреждение

Описание документа ) В рамках рассмотрения обращения Васильевой Анны Анатольевны от 05.04.2024 о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» установлено, что Обществом осуществлено взаимодействие с Васильевым Д.В. по взысканию задолженности в пользу микрофинансовых организаций, в том числе в пользу АО МКК «Займ Экспресс», ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «Хурма Кредит», ООО МФК «Честное слово» с нарушением требования законодательства, а именно с оказанием психологического давления. Обществом в сообщениях и почтовых уведомлениях использованы выражения, которые оказывают психологическое давление на должника и вводят его в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника, такие как: «ФССП при обращении кредитора вправе произвести арест и дальнейшую реализацию Вашего имущества на сумму задолженности (оценка имущества производится по реальной стоимости, с учетом его износа), «обратить взыскание на заработную плату, пенсию и иные виды получаемых доходов», «судебные приставы, в свою очередь, могут направить запросы в Бюро Технической Инвернатризации (БТИ) и Росреестр (Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии) для выявления недвижимости», «в ГИБДД для выявления наличия у Вас транспортных средств и возможного установления ограничения на регистрационные действия», «в банки России для выявления средств и других ценностей, находящихся на счетах, вкладах и на хранении, счета могут быть арестованы, а денежные средства и материальные ценности могут быть удержаны в пользу погашения долга», «в органы ЗАГС для установления брачных отношений и имущества, находящегося в совместной собственности», «возможен арест счетов, имущества», «если не хотите оплаты в судебном порядке, в рамках исполнительного производства, при котором возможен арест имущества, удержания из доходов — принудительно, предлагаем обсудить иные условия», «возможные последствия вынесения решения суда в пользу АО МКК «Займ Экспресс», ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «Хурма Кредит», ООО МФК «Честное слово» по взысканию задолженности и дальнейшего обращения в ФССП:розыск банковских счетов, арест, списание денежных средств с них; оценка, арест и реализация имущества должника; взыскание задолженности по месту работы в виде ежемесячных удержаний из з/п» и т.д. При этом, при осуществлении проверки соответствующего раздела РБД ПК АИС ФССП России на принудительном исполнении в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии исполнительные производства о взыскании с Васильева Д.В. задолженности в пользу АО МКК «Займ Экспресс», ООО МКК «Бериберу», ООО МКК «Хурма Кредит», ООО МФК «Честное слово» не возбуждены.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой