РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОРГАН"
№21250551000218387720

🔢 ИНН:
2130222826
🆔 ОГРН:
1202100009792
📍 Адрес:
Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 18, пом. 1, оф. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОРГАН" (ИНН: 2130222826) , адрес: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 18, пом. 1, оф. 3

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Регион:
Чувашия республика

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Чувашской Республики - Чувашия

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2130222826
ОГРН проверяемого лица 1202100009792
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МОРГАН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 18, пом. 1, оф. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Петрова Ольга Гвальбертовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Максимова Марина Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что Обществом в срок до 10.04.2025 не предоставлены актуальные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (работников) профессиональной коллекторской организации. Указанная справка предоставлена лишь 07.05.2025.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что Обществом в срок до 10.04.2025 не предоставлены актуальные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (работников) профессиональной коллекторской организации. В соответствии с пунктом 7 статьи 17 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) профессиональная коллекторская организация обязана представлять в ФССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечень документов и сведений, представляемых профессиональной коллекторской организацией, а также сроки и периодичность их представления утверждены приказом № 27. Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно.

Предупреждение

Описание документа В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что Обществом в срок до 10.04.2025 не предоставлены актуальные справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (работников) профессиональной коллекторской организации. В соответствии с пунктом 7 статьи 17 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) профессиональная коллекторская организация обязана представлять в ФССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечень документов и сведений, представляемых профессиональной коллекторской организацией, а также сроки и периодичность их представления утверждены приказом № 27. Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой