РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НЕВИС"
№21250551000218387888

🔢 ИНН:
2130225249
🆔 ОГРН:
1212100003554
📍 Адрес:
428000, Чувашская Республика — Чувашия, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, помещ. 2, офис 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НЕВИС" (ИНН: 2130225249) , адрес: 428000, Чувашская Республика — Чувашия, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, помещ. 2, офис 310

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Регион:
Чувашия республика

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Чувашской Республики - Чувашия

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2130225249
ОГРН проверяемого лица 1212100003554
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НЕВИС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.24
Наименование проверочного листа Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.29
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.51
Наименование проверочного листа Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.32
Наименование проверочного листа Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 428000, Чувашская Республика — Чувашия, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, помещ. 2, офис 310

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Петрова Ольга Гвальбертовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Максимова Марина Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что у ООО ПКО «ЮК «НЕВИС», включенного в государственный реестр под регистрационным номером 3/21/21000-КЛ, доступ к сайту uknevis.ru отсутствует.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что у ООО ПКО «ЮК «НЕВИС», включенного в государственный реестр под регистрационным номером 3/21/21000-КЛ, доступ к сайту uknevis.ru отсутствует. Согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В силу п. 7 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон), профессиональной коллекторской организацией может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее сайтом в сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу. В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона профессиональная коллекторская организация обязана представлять в ФССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечень документов и сведений, представляемых профессиональной коллекторской организацией, а также сроки и периодичность их представления утверждены приказом № 27. Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно. В отчете о деятельности, предоставленном ООО ПКО «ЮК «НЕВИС», также указано об отсутствии сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

Предупреждение

Описание документа В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что у ООО ПКО «ЮК «НЕВИС», включенного в государственный реестр под регистрационным номером 3/21/21000-КЛ, доступ к сайту uknevis.ru отсутствует. Согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для профессиональной коллекторской организации, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В силу п. 7 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон), профессиональной коллекторской организацией может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее сайтом в сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юридическому лицу. В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона профессиональная коллекторская организация обязана представлять в ФССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечень документов и сведений, представляемых профессиональной коллекторской организацией, а также сроки и периодичность их представления утверждены приказом № 27. Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно. В отчете о деятельности, предоставленном ООО ПКО «ЮК «НЕВИС», также указано об отсутствии сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой