При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в перечень, поступили сведения о нарушениях со стороны АО ОТП Банк
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения Хламиной Анастасии Анатольевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микро... Еще...В рамках рассмотрения обращения Хламиной Анастасии Анатольевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) установлено АО «ОТП Банк» в целях взыскания просроченной задолженности по договорам потребительских кредитов осуществлено взаимодействие посредством направления сообщений с превышением допустимого количества, предусмотренного ч. 5 ст. 7 Закона.
Так, в рамках договора потребительского кредита № 3015247994 от 06.07.2022 в период с 17.02.2025 по 23.02.2025 направлены сообщения: 17.02.2025 в 08:17, 17.02.2025 в 09:00, 18.02.2025 в 10:17, 19.02.2025 в 08:15, 20.02.2025 в 08:20, 21.02.2025 в 08:11, 22.02.2025 в 09:17.
По договору потребительского кредита № 3048330227 от 30.09.2023 в период с 03.02.2025 по 09.02.2025 направлены сообщения: 03.02.2025 в 09:06, 04.02.2025 в 08:18, 04.02.2025 в 09:00, 05.02.2025 в 10:44 и в 10:46, 06.02.2025 в 08:28, 07.02.2025 в 08:27, 08.02.2025 в 09:15, 09.02.2025 в 09:13, в период с 24.02.2025 по 02.03.2025, а именно: 25.02.2025 в 08:18, 26.02.2025 в 08:12, 27.02.2025 в 08:07, 28.02.2025 в 08:10, 28.02.2025 в 09:01, 01.03.2025 в 09:21, 02.03.2025 в 09:00.
В рамках договора потребительского кредита № 3048330227 от 30.09.2023 осуществлено взаимодействие посредством совершения телефонных звонков с превышением допустимого количества, предусмотренного ч. 3 ст. 7 Закона, а именно в период с 24.02.2025 по 02.03.2025 — 20.02.2025 в 10:27, 01.03.2025 в 09:56, 02.03.2025 в 09:51.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 10.03.2025 по делу № А79-587/2025 Хламина А.А. признана банкротом.
В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона АО «ОТП Банк» осуществлено взаимодействие посредством совершения телефонных звонков 14.03.2025 в 17:45 (по договору № 3048330227) и 15.03.2025 в 17:16 (по договору № 3015247994).
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 2
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения Хламиной Анастасии Анатольевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) установлено АО «ОТП Банк» в целях взыскания просроченной задолженности по договорам потребительских кредитов осуществлено взаимодействие посредством направления сообщений с превышением допустимого количества, предусмотренного ч. 5 ст. 7 Закона.
Так, в рамках договора потребительского кредита № 3015247994 от 06.07.2022 в период с 17.02.2025 по 23.02.2025 направлены сообщения: 17.02.2025 в 08:17, 17.02.2025 в 09:00, 18.02.2025 в 10:17, 19.02.2025 в 08:15, 20.02.2025 в 08:20, 21.02.2025 в 08:11, 22.02.2025 в 09:17.
По договору потребительского кредита № 3048330227 от 30.09.2023 в период с 03.02.2025 по 09.02.2025 направлены сообщения: 03.02.2025 в 09:06, 04.02.2025 в 08:18, 04.02.2025 в 09:00, 05.02.2025 в 10:44 и в 10:46, 06.02.2025 в 08:28, 07.02.2025 в 08:27, 08.02.2025 в 09:15, 09.02.2025 в 09:13, в период с 24.02.2025 по 02.03.2025, а именно: 25.02.2025 в 08:18, 26.02.2025 в 08:12, 27.02.2025 в 08:07, 28.02.2025 в 08:10, 28.02.2025 в 09:01, 01.03.2025 в 09:21, 02.03.2025 в 09:00.
В рамках договора потребительского кредита № 3048330227 от 30.09.2023 осуществлено взаимодействие посредством совершения телефонных звонков с превышением допустимого количества, предусмотренного ч. 3 ст. 7 Закона, а именно в период с 24.02.2025 по 02.03.2025 — 20.02.2025 в 10:27, 01.03.2025 в 09:56, 02.03.2025 в 09:51.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 10.03.2025 по делу № А79-587/2025 Хламина А.А. признана банкротом.
В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона АО «ОТП Банк» осуществлено взаимодействие посредством совершения телефонных звонков 14.03.2025 в 17:45 (по договору № 3048330227) и 15.03.2025 в 17:16 (по договору № 3015247994).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708001614
ОГРН
1027739176563
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Максимова Марина Геннадьевна
ФИО инспектора
Осипова Ирина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Основание проведения
Текст
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в перечень, поступили сведения о нарушениях со стороны АО ОТП Банк
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения Хламиной Анастасии Анатольевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) установлено АО «ОТП Банк» в целях взыскания просроченной задолженности по договорам потребительских кредитов осуществлено взаимодействие посредством направления сообщений с превышением допустимого количества, предусмотренного ч. 5 ст. 7 Закона.
Так, в рамках договора потребительского кредита № 3015247994 от 06.07.2022 в период с 17.02.2025 по 23.02.2025 направлены сообщения: 17.02.2025 в 08:17, 17.02.2025 в 09:00, 18.02.2025 в 10:17, 19.02.2025 в 08:15, 20.02.2025 в 08:20, 21.02.2025 в 08:11, 22.02.2025 в 09:17.
По договору потребительского кредита № 3048330227 от 30.09.2023 в период с 03.02.2025 по 09.02.2025 направлены сообщения: 03.02.2025 в 09:06, 04.02.2025 в 08:18, 04.02.2025 в 09:00, 05.02.2025 в 10:44 и в 10:46, 06.02.2025 в 08:28, 07.02.2025 в 08:27, 08.02.2025 в 09:15, 09.02.2025 в 09:13, в период с 24.02.2025 по 02.03.2025, а именно: 25.02.2025 в 08:18, 26.02.2025 в 08:12, 27.02.2025 в 08:07, 28.02.2025 в 08:10, 28.02.2025 в 09:01, 01.03.2025 в 09:21, 02.03.2025 в 09:00.
В рамках договора потребительского кредита № 3048330227 от 30.09.2023 осуществлено взаимодействие посредством совершения телефонных звонков с превышением допустимого количества, предусмотренного ч. 3 ст. 7 Закона, а именно в период с 24.02.2025 по 02.03.2025 — 20.02.2025 в 10:27, 01.03.2025 в 09:56, 02.03.2025 в 09:51.
Решением Арбитражного суда Чувашской Республики от 10.03.2025 по делу № А79-587/2025 Хламина А.А. признана банкротом.
В нарушение требований ч. 1 ст. 6 и п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона АО «ОТП Банк» осуществлено взаимодействие посредством совершения телефонных звонков 14.03.2025 в 17:45 (по договору № 3048330227) и 15.03.2025 в 17:16 (по договору № 3015247994).
