Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№21260551000220852114
🔢 ИНН:
6316284688
🆔 ОГРН:
1236300021462
📍 Адрес:
г Казань, ул Лукницкого, зд 2, помещ 1031
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
🎯
Основание проведения
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в перечень, поступили сведения о нарушениях со стороны ООО МКК "ЗТЧ" (Капиталина)
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения Абитовой Дианы Равилевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофина... Еще...В рамках рассмотрения обращения Абитовой Дианы Равилевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) установлено Обществом в целях взыскания просроченной задолженности по договору займа, заключенному с ООО МКК «ЗТЧ» (договор № 189503), осуществлено взаимодействие посредством направления сообщений абонентских номеров 89961257981, 89968282867, незарегистрированных за обществом. Из смысловой нагрузки направленных сообщений, а также последовательности совершенных действий, учитывая финансовую заинтересованность конкретного юридического лица - ООО МКК «ЗТЧ», можно сделать вывод, что взаимодействие осуществлялось от имени и в интересах Общества, поскольку именно указанный кредитор имеет экономическую заинтересованность в возврате долга. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела.
Тем самым Общество, злоупотребляя правом, оказывало на Абитову Д.Р. психологическое давление.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" (ИНН: 6316284688) , адрес: г Казань, ул Лукницкого, зд 2, помещ 1031
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения Абитовой Дианы Равилевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) установлено Обществом в целях взыскания просроченной задолженности по договору займа, заключенному с ООО МКК «ЗТЧ» (договор № 189503), осуществлено взаимодействие посредством направления сообщений абонентских номеров 89961257981, 89968282867, незарегистрированных за обществом. Из смысловой нагрузки направленных сообщений, а также последовательности совершенных действий, учитывая финансовую заинтересованность конкретного юридического лица - ООО МКК «ЗТЧ», можно сделать вывод, что взаимодействие осуществлялось от имени и в интересах Общества, поскольку именно указанный кредитор имеет экономическую заинтересованность в возврате долга. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела.
Тем самым Общество, злоупотребляя правом, оказывало на Абитову Д.Р. психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6316284688
ОГРН
1236300021462
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
г Казань, ул Лукницкого, зд 2, помещ 1031
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Максимова Марина Геннадьевна
ФИО инспектора
Осипова Ирина Сергеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике - Чувашии
Основание проведения
Текст
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в перечень, поступили сведения о нарушениях со стороны ООО МКК "ЗТЧ" (Капиталина)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения Абитовой Дианы Равилевны о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон) установлено Обществом в целях взыскания просроченной задолженности по договору займа, заключенному с ООО МКК «ЗТЧ» (договор № 189503), осуществлено взаимодействие посредством направления сообщений абонентских номеров 89961257981, 89968282867, незарегистрированных за обществом. Из смысловой нагрузки направленных сообщений, а также последовательности совершенных действий, учитывая финансовую заинтересованность конкретного юридического лица - ООО МКК «ЗТЧ», можно сделать вывод, что взаимодействие осуществлялось от имени и в интересах Общества, поскольку именно указанный кредитор имеет экономическую заинтересованность в возврате долга. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела.
Тем самым Общество, злоупотребляя правом, оказывало на Абитову Д.Р. психологическое давление.