Проверка ООО «АктивБизнесКонсалт»
№221902626127

🔢 ИНН:	7736659589
🆔 ОГРН:	1137746390572
📍 Адрес:	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	29.03.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 29.03.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ООО «АктивБизнесКонсалт» (ИНН: 7736659589) , адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Причина проверки:

Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в обращении гражданки П (вх. №4328/19/22000-ОГ от 29.01.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «АБК» с заявителем. Задачей настоящей проверки является установление действий ООО «АБК» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с заявителем П

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016

Выявленные нарушения (1 шт.):

По результатам прослушивания предоставленных ООО «АБК» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что при осуществлении непосредственного взаимодействия указанным способом (11.01.2019, 20.01.2019, 22.01.2019, 23.01.2019, 28.01.2019, 29.01.2019) сотрудники общества не сообщают П. о наименовании лица, действующего от имени и (или) в интересах кредитора. Кроме того, при осуществлении переговоров 28.01.2019 сотрудником не озвучена фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора. Также ООО "АБК" с П осуществляло взаимодействие путем телефонных переговоров более 2 раз в неделю, 8 раз в месяц

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	25.04.2019 17:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	656056, г Барнаул, ул Пушкина, д 17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	25.04.2019
Длительность КНМ (в днях)	3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	9
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мухортова Елена Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Милаева Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	По результатам прослушивания предоставленных ООО «АБК» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что при осуществлении непосредственного взаимодействия указанным способом (11.01.2019, 20.01.2019, 22.01.2019, 23.01.2019, 28.01.2019, 29.01.2019) сотрудники общества не сообщают П. о наименовании лица, действующего от имени и (или) в интересах кредитора. Кроме того, при осуществлении переговоров 28.01.2019 сотрудником не озвучена фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора. Также ООО "АБК" с П осуществляло взаимодействие путем телефонных переговоров более 2 раз в неделю, 8 раз в месяц

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

По результатам прослушивания предоставленных ООО «АБК» аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что при осуществлении непосредственного взаимодействия указанным способом (11.01.2019, 20.01.2019, 22.01.2019, 23.01.2019, 28.01.2019, 29.01.2019) сотрудники общества не сообщают П. о наименовании лица, действующего от имени и (или) в интересах кредитора. Кроме того, при осуществлении переговоров 28.01.2019 сотрудником не озвучена фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора. Также ООО "АБК" с П осуществляло взаимодействие путем телефонных переговоров более 2 раз в неделю, 8 раз в месяц

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	в адрес ООО "АБК" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, 27 июня 2019 года составлен протокол об административном правонарушении, Решением Арбитражного суда Алтайского края от 05.09.2019 на общество наложен штраф. Постановлением 7ААС от 23.10.2019, поступившим в Управление 05.11.2019, решение от 05.09.2019 оставлено без изменения, 20.01.2020 в УФССП Росии по АК поступило определение о принятии кассационной жалобы, рассмотрение назначено на 13.02.2020. Постановлением АС Западно-Сибирского округа от 17.02.2020 (поступило и зарегистрировано в Управлении 26.02.2020) решение от 05.09.2019 АС АК и постановление от 23.10.2019 СААС оставлено без изменений, кассационная жалоба АБК без удовлетворения
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	Штраф в размере 110000 руб. оплачен 25.10.2019 п/п 4107

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	3
Положение нормативно-правового акта.Часть	3
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Часть	4
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО «АктивБизнесКонсалт»
ИНН проверяемого лица	7736659589
ОГРН проверяемого лица	1137746390572

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002960385
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1042202282407
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Мухортова Елена Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Милаева Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	29.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия	25.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в обращении гражданки П (вх. №4328/19/22000-ОГ от 29.01.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия ООО «АБК» с заявителем. Задачей настоящей проверки является установление действий ООО «АБК» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствия требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АБК» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с заявителем П

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	- в срок до 03.04.2019 запросить информацию об основаниях взаимодействия ООО «АБК» с заявителем П. - в срок до 03.04.2019 запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с П., о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «АБК» посредством телефонных переговоров, направления сообщений; - в срок до 03.04.2019 запросить аудиозаписи переговоров по телефонному номеру, принадлежащему П., с декабря 2018 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем; - в срок до 03.04.2019 запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных по телефонному номеру, принадлежащему П., с декабря 2018 по день поступления запроса, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия. - в срок до 24.04.2019 проанализировать предоставленные ООО «АБК» сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава административного правонарушения при осуществлении с П взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ

- в срок до 03.04.2019 запросить информацию об основаниях взаимодействия ООО «АБК» с заявителем П. - в срок до 03.04.2019 запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с П., о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «АБК» посредством телефонных переговоров, направления сообщений; - в срок до 03.04.2019 запросить аудиозаписи переговоров по телефонному номеру, принадлежащему П., с декабря 2018 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем; - в срок до 03.04.2019 запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных по телефонному номеру, принадлежащему П., с декабря 2018 по день поступления запроса, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия. - в срок до 24.04.2019 проанализировать предоставленные ООО «АБК» сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава административного правонарушения при осуществлении с П взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	191
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	29.03.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта	Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО «АктивБизнесКонсалт» №221902626127