|
🔢 ИНН:
|
7726626680 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1097746177693 |
|
📍 Адрес:
|
115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Обжаловано |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
27.09.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Обжаловано) . организации ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН: 7726626680) , адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-10-24T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 656056, г Барнаул, ул Пушкина, д 17 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-10-24T16:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 3 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 7 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Мухортова Елена Сергеевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Милаева Елена Викторовна |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | По результатам анализа предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» СМС-сообщений и голосовых сообщений, направленных на принадлежащий Т номер телефона установлено, что допущены нарушения требований Закона №230-ФЗ (СМС-сообщения от 23.07.2019, 19.08.2019, 03.09.2019,18.09.2019; голосовые сообщения от 20.07.2019, 27.07.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 07.09.2019, 08.09.2019, 18.09.2019, 27.09.2019.), выразившиеся в умышленном оказании на Т. психологического давления путем направления СМС-сообщений и голосовых сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также злоупотреблении правом и умышленном введении Т. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | По результатам анализа предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» СМС-сообщений и голосовых сообщений, направленных на принадлежащий Т номер телефона установлено, что допущены нарушения требований Закона №230-ФЗ (СМС-сообщения от 23.07.2019, 19.08.2019, 03.09.2019,18.09.2019; голосовые сообщения от 20.07.2019, 27.07.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 07.09.2019, 08.09.2019, 18.09.2019, 27.09.2019.), выразившиеся в умышленном оказании на Т. психологического давления путем направления СМС-сообщений и голосовых сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также злоупотреблении правом и умышленном введении Т. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | По результатам анализа предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» СМС-сообщений и голосовых сообщений, направленных на принадлежащий Т номер телефона установлено, что допущены нарушения требований Закона №230-ФЗ (СМС-сообщения от 23.07.2019, 19.08.2019, 03.09.2019,18.09.2019; голосовые сообщения от 20.07.2019, 27.07.2019, 19.08.2019, 21.08.2019, 03.09.2019, 07.09.2019, 08.09.2019, 18.09.2019, 27.09.2019.), выразившиеся в умышленном оказании на Т. психологического давления путем направления СМС-сообщений и голосовых сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также злоупотреблении правом и умышленном введении Т. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | в адрес ООО "М Б А Финансы" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 11.12.2019, 11 декабря 2019 года составлен протокол об административном правонарушении. Решением АС АК от 21.01.2020, поступившим в Управление 27.01.2020, ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Текст | определением седьмого Арбитражного Апелляционного суда от ООО "М.Б.А. Финансы" принята жалоба, рассмотрение назначено на 13.04.2020. Определением от 13.04.2020 (зарегистрированным в Управлении 28.04.2020) судебное заседание перенесено на 09.06.2020. |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | в адрес ООО "М Б А Финансы" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 11.12.2019, 11 декабря 2019 года составлен протокол об административном правонарушении. Решением АС АК от 21.01.2020, поступившим в Управление 27.01.2020, ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Текст | определением седьмого Арбитражного Апелляционного суда от ООО "М.Б.А. Финансы" принята жалоба, рассмотрение назначено на 13.04.2020. Определением от 13.04.2020 (зарегистрированным в Управлении 28.04.2020) судебное заседание перенесено на 09.06.2020. |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5, пп "б" |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | в адрес ООО "М Б А Финансы" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 11.12.2019, 11 декабря 2019 года составлен протокол об административном правонарушении. Решением АС АК от 21.01.2020, поступившим в Управление 27.01.2020, ООО "М.Б.А. Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 60 000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Текст | определением седьмого Арбитражного Апелляционного суда от ООО "М.Б.А. Финансы" принята жалоба, рассмотрение назначено на 13.04.2020. Определением от 13.04.2020 (зарегистрированным в Управлении 28.04.2020) судебное заседание перенесено на 09.06.2020. |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | акт направлен в ООО МБА "Финансы" заказной почтой с уведомлением 24102019 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ООО «М.Б.А. Финансы» |
| ИНН | 7726626680 |
| ОГРН | 1097746177693 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960385 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042202282407 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Мухортова Елена Сергеевна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Милаева Елена Викторовна |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-09-27 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-24 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Т. при осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гражданкой Т. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить информацию об основаниях взаимодействия ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем Т. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-09-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с гражданской Т, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «М.Б.А. Финансы» посредством телефонных переговоров, направления сообщений |
| Дата начала | 2019-09-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить аудиозаписи переговоров по телефонному номеру, принадлежащему гражданке Т. (+7***), с 01.01.2019 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Дата начала | 2019-09-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных по телефонному номеру, принадлежащему гражданке Т. (+7***), с 01.01.2019 по день поступления запроса, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия |
| Дата начала | 2019-09-27 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-30 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проанализировать предоставленные ООО «М.Б.А. Финансы» сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава административного правонарушении при осуществлении с гражданкой Т. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2019-10-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-23 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 618 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-09-24 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |