|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
108811, г Москва, пос Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Обжаловано |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
07.10.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Обжаловано) . организации НАО "Первое коллекторское бюро" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г Москва, пос Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, г Москва, пос Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-11-01T13:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 656056 Алтайский край г Барнаул ул Пушкина д17 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-11-01T13:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 3 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 9 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Ноздрачева Наталия Ивановна |
|---|---|
| Должность | главный специалиста-эскперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Милаева Елена Викторовна |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. ИМ Н.А.НЕВСКОЙ, д. 15 |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | По результатам анализа предоставленных НАО «ПКБ» документов и прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров с заявителем, установлено, что в некоторых случаях при ведении телефонных переговоров сотрудники НАО «ПКБ» не сообщают ФИО, либо наименование кредитора и не предупреждают о ведении аудиозаписи (на номер телефона **** 19.03.2019 в 11:07 продолжительностью 06 мин 27 сек., 20.03.2019 в 17:43 продолжительностью 22 сек.) Аналогичные нарушения допущены при осуществлении взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом И. (на номер *** 14.06.2019 в 12:33 продолжительностью 21 сек., 19.06.2019 в 11:53 продолжительностью 34 сек.) |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | в адрес НАО "ПКБ" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 16.12.2019, 16.12.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 55/2019 об административном правонарушении, предусмотренном ч 2 ст 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.03.2020, поступившим в Управление 16.03.2020, НАО "ПКБ" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Текст | Определением 7ААС от 21.04.2020, зарегистрированным в Управлении 28.04.2020, рассмотрение апелляционной жалобы НАО "ПКБ" назначено на 16.06.2020. |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | в адрес НАО "ПКБ" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 16.12.2019, 16.12.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 55/2019 об административном правонарушении, предусмотренном ч 2 ст 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.03.2020, поступившим в Управление 16.03.2020, НАО "ПКБ" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100000 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования |
| Текст | Определением 7ААС от 21.04.2020, зарегистрированным в Управлении 28.04.2020, рассмотрение апелляционной жалобы НАО "ПКБ" назначено на 16.06.2020. |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Акт направлен в НАО ПКБ заказной почтой с уведомлением 01112019 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | НАО "Первое коллекторское бюро" |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960385 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042202282407 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Ноздрачева Наталия Ивановна |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Милаева Елена Викторовна |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-10-07 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-01 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Л. при осуществлении НАО «ПКБ» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гражданкой Л. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ее полной тезки. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | проанализировать предоставленные НАО "ПКБ сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава (события) административного правонарушении при осуществлении с гражданкой Л. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ее полной тезки |
|---|---|
| Дата начала | 2019-10-28 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-11-01 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить информацию об основаниях взаимодействия НАО "ПКБ" с гражданской Л |
| Дата начала | 2019-10-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с гражданской Л, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие НАО "ПКБ" посредством телефонных переговоров, направления сообщений |
| Дата начала | 2019-10-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить аудиозаписи переговоров по телефонным номерам, принадлежащим гражданке Л и ее родственникам: гражданину И и И, с 01012019 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие |
| Дата начала | 2019-10-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных по телефонным номерам, принадлежащим Л и ее родственникам И и И, с 01012019 по день поступления запроса, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия |
| Дата начала | 2019-10-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить информацию о дате поступления от гражданки Л досудебной претензии, а также дате направления ответа на запрос данной претензии, с приложением копии ответа и документов подтверждающих его отправку гражданке Л |
| Дата начала | 2019-10-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | запросить сведения о принадлежности НАО "ПКБ" в период с 01012019 и по день поступления запроса, номеров телефонов. |
| Дата начала | 2019-10-07 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-10-10 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 643 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-10-01 |
| Дата нормативно-правового акта | 2008-12-26 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 294-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |