РОСПРОВЕРКИ

Проверка НАО "Первое коллекторское бюро"
№221903806527

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г Москва, пос Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Обжаловано
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.10.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Обжаловано) . организации НАО "Первое коллекторское бюро" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г Москва, пос Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1

Причина проверки:

Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Л. при осуществлении НАО «ПКБ» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гражданкой Л. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ее полной тезки.

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. ИМ Н.А.НЕВСКОЙ, д. 15
  • По результатам анализа предоставленных НАО «ПКБ» документов и прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров с заявителем, установлено, что в некоторых случаях при ведении телефонных переговоров сотрудники НАО «ПКБ» не сообщают ФИО, либо наименование кредитора и не предупреждают о ведении аудиозаписи (на номер телефона **** 19.03.2019 в 11:07 продолжительностью 06 мин 27 сек., 20.03.2019 в 17:43 продолжительностью 22 сек.) Аналогичные нарушения допущены при осуществлении взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом И. (на номер *** 14.06.2019 в 12:33 продолжительностью 21 сек., 19.06.2019 в 11:53 продолжительностью 34 сек.)
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г Москва, пос Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 6, строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 01.11.2019 13:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 656056 Алтайский край г Барнаул ул Пушкина д17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 01.11.2019
Длительность КНМ (в днях) 3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 9
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ноздрачева Наталия Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалиста-эскперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Милаева Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. ИМ Н.А.НЕВСКОЙ, д. 15
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) По результатам анализа предоставленных НАО «ПКБ» документов и прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров с заявителем, установлено, что в некоторых случаях при ведении телефонных переговоров сотрудники НАО «ПКБ» не сообщают ФИО, либо наименование кредитора и не предупреждают о ведении аудиозаписи (на номер телефона **** 19.03.2019 в 11:07 продолжительностью 06 мин 27 сек., 20.03.2019 в 17:43 продолжительностью 22 сек.) Аналогичные нарушения допущены при осуществлении взаимодействия посредством телефонных переговоров с третьим лицом И. (на номер *** 14.06.2019 в 12:33 продолжительностью 21 сек., 19.06.2019 в 11:53 продолжительностью 34 сек.)

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате в адрес НАО "ПКБ" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 16.12.2019, 16.12.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 55/2019 об административном правонарушении, предусмотренном ч 2 ст 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.03.2020, поступившим в Управление 16.03.2020, НАО "ПКБ" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Формулировка сведения о результате Определением 7ААС от 21.04.2020, зарегистрированным в Управлении 28.04.2020, рассмотрение апелляционной жалобы НАО "ПКБ" назначено на 16.06.2020.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате в адрес НАО "ПКБ" направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении на 16.12.2019, 16.12.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 55/2019 об административном правонарушении, предусмотренном ч 2 ст 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.03.2020, поступившим в Управление 16.03.2020, НАО "ПКБ" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Формулировка сведения о результате Определением 7ААС от 21.04.2020, зарегистрированным в Управлении 28.04.2020, рассмотрение апелляционной жалобы НАО "ПКБ" назначено на 16.06.2020.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Акт направлен в НАО ПКБ заказной почтой с уведомлением 01112019

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ НАО "Первое коллекторское бюро"
ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960385
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042202282407
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ноздрачева Наталия Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Милаева Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 01.11.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гражданки Л. при осуществлении НАО «ПКБ» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гражданкой Л. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ее полной тезки.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ проанализировать предоставленные НАО "ПКБ сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава (события) административного правонарушении при осуществлении с гражданкой Л. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ее полной тезки
Дата начала проведения мероприятия 28.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 01.11.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ запросить информацию об основаниях взаимодействия НАО "ПКБ" с гражданской Л
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с гражданской Л, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие НАО "ПКБ" посредством телефонных переговоров, направления сообщений
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ запросить аудиозаписи переговоров по телефонным номерам, принадлежащим гражданке Л и ее родственникам: гражданину И и И, с 01012019 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных по телефонным номерам, принадлежащим Л и ее родственникам И и И, с 01012019 по день поступления запроса, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ запросить информацию о дате поступления от гражданки Л досудебной претензии, а также дате направления ответа на запрос данной претензии, с приложением копии ответа и документов подтверждающих его отправку гражданке Л
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.10.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ запросить сведения о принадлежности НАО "ПКБ" в период с 01012019 и по день поступления запроса, номеров телефонов.
Дата начала проведения мероприятия 07.10.2019
Дата окончания проведения мероприятия 10.10.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 643
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 01.10.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 26.12.2008
Номер нормативно-правового акта 294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой