Проверка ООО "МБА Финансы"
№222004231185

🔢 ИНН:	7726626680
🆔 ОГРН:	1097746177693
📍 Адрес:	115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.01.2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 24.01.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ООО "МБА Финансы" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3

Причина проверки:

Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гр Г. при осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гр Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Цели, задачи проверки:

поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016

Выявленные нарушения (1 шт.):

Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	20.02.2020 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	656056, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала проведения мероприятия	20.02.2020
Длительность КНМ (в днях)	2
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	7
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Наталья Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Милева Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Решением АС АК от 18.09.2020, поступившим в Управление 21.09.2020, ООО "МБА Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	Штраф в размере 100 000 руб. оплачен ООО "МБА Финансы" 18.12.2020, п/п №18652 (копия платежного поручения об оплате штрафа поступила в Управление 21.12.2020)

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	ппб п5
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО "МБА Финансы"
ИНН проверяемого лица	7726626680
ОГРН проверяемого лица	1097746177693

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002960385
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1042202282407
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Милаева Елена Викторовна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Морозова Наталья Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	24.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия	20.02.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гр Г. при осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гр Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	запросить информацию об основаниях взаимодействия ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем Г.
Дата начала проведения мероприятия	24.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия	28.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с гр Г. и третьими лицами, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «М.Б.А. Финансы» посредством направления сообщений
Дата начала проведения мероприятия	24.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия	28.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных с 08.11.2019 по 31.12.2019, по номеру телефона, принадлежащему гр Г., с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия
Дата начала проведения мероприятия	24.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия	28.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	истребовать копии всех бумажных документов (почтовых отправлений), составленных и направленных ООО «М.Б.А.Финансы» в адрес гр Г. при осуществлении с последней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и сведения о способе их отправки в адрес гр Г.
Дата начала проведения мероприятия	24.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия	28.01.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	проанализировать предоставленные ООО «М.Б.А. Финансы» сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава административного правонарушения при осуществлении с гр Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия	11.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия	18.02.2020

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	21
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	21.01.2020

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	26.12.2008
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО "МБА Финансы" №222004231185