Проверка ООО "МБА Финансы"
№222004231185

🔢 ИНН:	7726626680
🆔 ОГРН:	1097746177693
📍 Адрес:	115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	24.01.2020

🎯

Основание проведения

Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гр Г. при осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» деятельности по возврату пр... Еще...

⚠️

Выявленные нарушения (1 шт.)

Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует т... Еще...Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ.
Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ.
Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 24.01.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ООО "МБА Финансы" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3

Выявленные нарушения (1 шт.):

Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес	115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2, строение 7, этаж 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	2020-02-20T16:00:00.649
Место составления акта о проведении КНМ	656056, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 17
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Иное
Дата начала	2020-02-20T16:00:00.564
Длительность КНМ (в днях)	2
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	7
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО	Морозова Наталья Владимировна
Должность	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Милева Елена Викторовна
Должность	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

Анализ предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы» копии почтового уведомления, подписанного генеральным директором Общества Вахата Федором, направленного Обществом 08.11.2019 на почтовый адрес гр Г. и полученного последней 24.11.2019 установлено, что содержательная сторона уведомления не соответствует требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Кроме того, в период с 08.11.2019 по 31.12.2019 в рамках осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности гр Г. перед ООО МФК «Экофинанс», на номер телефона заявителя обществом направлялись голосовые сообщения и смс-сообщения. Анализ смс-сообщений, направленных гр Г. 22.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 13.12.2019, показал несоответствие их содержательной стороны требованиям п. 4, пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении взаимодействия с должником допущены нарушения требований п.4, п.п. «б» п.5, п. 6 ч.2, ст.6 Закона №230-ФЗ, выразившиеся в умышленном оказании на гр Г. психологического давления посредством направления почтовых отправлений и смс-сообщений, не соответствующих требованиям Закона № 230-ФЗ с целью возврата просроченной задолженности, а также в умышленном введении гр Г. в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств для заявителя в случае непогашения имеющейся задолженности.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст	Решением АС АК от 18.09.2020, поступившим в Управление 21.09.2020, ООО "МБА Финансы" привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст	Штраф в размере 100 000 руб. оплачен ООО "МБА Финансы" 18.12.2020, п/п №18652 (копия платежного поручения об оплате штрафа поступила в Управление 21.12.2020)

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	ппб п5
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	6
Положение нормативно-правового акта.Пункт	4
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Да
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ООО "МБА Финансы"
ИНН	7726626680
ОГРН	1097746177693

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002960385
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1042202282407
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО	Милаева Елена Викторовна
Должность	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО	Морозова Наталья Владимировна
Должность	главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала	2020-01-24
Дата окончания проведения мероприятия	2020-02-20
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Целью настоящей проверки является оценка соответствия действий юридического лица, направленных на возврат просроченной задолженности, обязательным требованиям. Задачей является проверка соблюдения прав и законных интересов гр Г. при осуществлении ООО «М.Б.А. Финансы» деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении с гр Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	запросить информацию об основаниях взаимодействия ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем Г.
Дата начала	2020-01-24
Дата окончания проведения мероприятия	2020-01-28
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	запросить информацию о способах, датах и времени взаимодействия с гр Г. и третьими лицами, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «М.Б.А. Финансы» посредством направления сообщений
Дата начала	2020-01-24
Дата окончания проведения мероприятия	2020-01-28
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	запросить тексты сообщений (IVR-сообщений), направленных с 08.11.2019 по 31.12.2019, по номеру телефона, принадлежащему гр Г., с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия
Дата начала	2020-01-24
Дата окончания проведения мероприятия	2020-01-28
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	истребовать копии всех бумажных документов (почтовых отправлений), составленных и направленных ООО «М.Б.А.Финансы» в адрес гр Г. при осуществлении с последней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и сведения о способе их отправки в адрес гр Г.
Дата начала	2020-01-24
Дата окончания проведения мероприятия	2020-01-28
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	проанализировать предоставленные ООО «М.Б.А. Финансы» сведения и документы на предмет наличия (отсутствия) состава административного правонарушения при осуществлении с гр Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Дата начала	2020-02-11
Дата окончания проведения мероприятия	2020-02-18

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований 230 Федерального закона от 03 июля 2016
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	21
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	2020-01-21

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	2008-12-26
Номер нормативно-правового акта	294-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:294-ФЗ от 26.12.2008 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки
Дата нормативно-правового акта	2016-07-03
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	18
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	2
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ООО "МБА Финансы" №222004231185