РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№22230551000206751850

🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-05T02:40:40.897537Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-05T04:18:39.937130Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-05T04:18:39.937130Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-05T04:18:39.937130Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704527702
ОГРН проверяемого лица 1047796582305
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 85.42.9
Наименование проверочного листа Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 5, помещ. II, ком. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинов Сергей Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения гр-на К. (вх. № 50251/23/22000-ОГ от 09.06.2023), установлено, что на номера телефонов гр-на К. (далее — заявитель) +7930*******, +7923*******, +7960*******, в рамках осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности заявителя, по договору займа № 078045-***-** от 18.01.2023, заключенному заявителем с ООО МКК «Займ-Экспресс», в рамках агентского договора от 18.04.2022, АО «ФАСП» совершены следующие телефонные звонки: 19.05.2023 - 6 звонков, 20.05.2023 - 11 звонков, 21.05.2023 - 10 звонков, 22.05.2023 - 8 звонков, 23.05.2023 - 8 звонков, 24.05.2023 - 2 звонка, 26.05.2023 - 4 звонка; в период с 15.05.2023 по 21.05.2023 (неделя) - 27 звонков, в период с 22.05.2023 по 28.05.2023 (неделя) - 22 звонка; за май 2023 года — 49 телефонных звонков, что подтверждается детализацией оказанных услуг связи, предоставленной заявителем. Кроме того, АО «ФАСП» в целях возврата просроченной задолженности, должнику направлены сообщения в количестве: 21.04.2023 - 6 сообщений, 22.04.2023 - 4 сообщения, 23.04.2023 - 5 сообщений, 24.04.2023 - 5 сообщений, 25.04.2023 - 1 сообщение, 28.04.2023 - 1 сообщение, 12.05.2023 - 1 сообщение, 19.05.2023 - 4 сообщения, 23.05.2023 - 6 сообщений, 24.05.2023 - 9 сообщений, 25.05.2023 - 3 сообщения, 26.05.2023 - 1 сообщение, 02.06.2023 -1 сообщение, 08.06.2023 - 1 сообщение; в период с 17.04.2023 по 23.04.2023 (неделя) - 15 сообщений, в период с 24.04.2023 по 30.04.2023 (неделя) - 7 сообщений, в период с 22.05.2023 по 28.05.2023 (неделя) - 19 сообщений; за апрель 2023 года - 22 сообщения, за май 2023 года - 24 сообщения. Сведения о взаимодействии со стороны АО «ФАСП» с заявителем подтверждены таблицей коммуникаций с должником, предоставленной ООО МКК «Займ-Экспресс», полученной в рамках отчета агента.

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения гр-на К. (вх. № 50251/23/22000-ОГ от 09.06.2023), установлено, что на номера телефонов гр-на К. (далее — заявитель) +7930*******, +7923*******, +7960*******, в рамках осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности заявителя, по договору займа № 078045-***-** от 18.01.2023, заключенному заявителем с ООО МКК «Займ-Экспресс», в рамках агентского договора от 18.04.2022, АО «ФАСП» совершены следующие телефонные звонки: 19.05.2023 - 6 звонков, 20.05.2023 - 11 звонков, 21.05.2023 - 10 звонков, 22.05.2023 - 8 звонков, 23.05.2023 - 8 звонков, 24.05.2023 - 2 звонка, 26.05.2023 - 4 звонка; в период с 15.05.2023 по 21.05.2023 (неделя) - 27 звонков, в период с 22.05.2023 по 28.05.2023 (неделя) - 22 звонка; за май 2023 года — 49 телефонных звонков, что подтверждается детализацией оказанных услуг связи, предоставленной заявителем. Кроме того, АО «ФАСП» в целях возврата просроченной задолженности, должнику направлены сообщения в количестве: 21.04.2023 - 6 сообщений, 22.04.2023 - 4 сообщения, 23.04.2023 - 5 сообщений, 24.04.2023 - 5 сообщений, 25.04.2023 - 1 сообщение, 28.04.2023 - 1 сообщение, 12.05.2023 - 1 сообщение, 19.05.2023 - 4 сообщения, 23.05.2023 - 6 сообщений, 24.05.2023 - 9 сообщений, 25.05.2023 - 3 сообщения, 26.05.2023 - 1 сообщение, 02.06.2023 -1 сообщение, 08.06.2023 - 1 сообщение; в период с 17.04.2023 по 23.04.2023 (неделя) - 15 сообщений, в период с 24.04.2023 по 30.04.2023 (неделя) - 7 сообщений, в период с 22.05.2023 по 28.05.2023 (неделя) - 19 сообщений; за апрель 2023 года - 22 сообщения, за май 2023 года - 24 сообщения. Сведения о взаимодействии со стороны АО «ФАСП» с заявителем подтверждены таблицей коммуникаций с должником, предоставленной ООО МКК «Займ-Экспресс», полученной в рамках отчета агента.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой