Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№22230551000206767944
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.07.2023
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения обращения гр-на Ф. (вх. № 50226/23/22000-ОГ от 13.06.2023), установлено, что на номер телефона гр-на Ф., (далее — заявитель) +7913*******, в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности гр-на Ч., по договору займа, заключенному последним с ООО «Займи... Еще...В ходе рассмотрения обращения гр-на Ф. (вх. № 50226/23/22000-ОГ от 13.06.2023), установлено, что на номер телефона гр-на Ф., (далее — заявитель) +7913*******, в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности гр-на Ч., по договору займа, заключенному последним с ООО «Займиго МФК», в рамках агентского договора № 305 от 11.05.2021, при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, ООО «М.Б.А. Финансы» с использованием абонентских номеров +79625305565, +79681042075, +79611940031, +79510044869, совершены следующие телефонные звонки: 04.05.2023 в 13 час. 35 мин., 02.06.2023 в 13 час. 28 мин., 05.06.2023 в 17 час. 31 мин., 09.06.2023 в 16 час. 56 мин. Сведения о взаимодействии со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем, как с третьим лицом, подтверждены детализацией, предоставленной последним.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
В ходе рассмотрения обращения гр-на Ф. (вх. № 50226/23/22000-ОГ от 13.06.2023), установлено, что на номер телефона гр-на Ф., (далее — заявитель) +7913*******, в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности гр-на Ч., по договору займа, заключенному последним с ООО «Займиго МФК», в рамках агентского договора № 305 от 11.05.2021, при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, ООО «М.Б.А. Финансы» с использованием абонентских номеров +79625305565, +79681042075, +79611940031, +79510044869, совершены следующие телефонные звонки: 04.05.2023 в 13 час. 35 мин., 02.06.2023 в 13 час. 28 мин., 05.06.2023 в 17 час. 31 мин., 09.06.2023 в 16 час. 56 мин. Сведения о взаимодействии со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем, как с третьим лицом, подтверждены детализацией, предоставленной последним.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Логинов Сергей Викторович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения обращения гр-на Ф. (вх. № 50226/23/22000-ОГ от 13.06.2023), установлено, что на номер телефона гр-на Ф., (далее — заявитель) +7913*******, в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности гр-на Ч., по договору займа, заключенному последним с ООО «Займиго МФК», в рамках агентского договора № 305 от 11.05.2021, при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, ООО «М.Б.А. Финансы» с использованием абонентских номеров +79625305565, +79681042075, +79611940031, +79510044869, совершены следующие телефонные звонки: 04.05.2023 в 13 час. 35 мин., 02.06.2023 в 13 час. 28 мин., 05.06.2023 в 17 час. 31 мин., 09.06.2023 в 16 час. 56 мин. Сведения о взаимодействии со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем, как с третьим лицом, подтверждены детализацией, предоставленной последним.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В ходе рассмотрения обращения гр-на Ф. (вх. № 50226/23/22000-ОГ от 13.06.2023), установлено, что на номер телефона гр-на Ф., (далее — заявитель) +7913*******, в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности гр-на Ч., по договору займа, заключенному последним с ООО «Займиго МФК», в рамках агентского договора № 305 от 11.05.2021, при отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, ООО «М.Б.А. Финансы» с использованием абонентских номеров +79625305565, +79681042075, +79611940031, +79510044869, совершены следующие телефонные звонки: 04.05.2023 в 13 час. 35 мин., 02.06.2023 в 13 час. 28 мин., 05.06.2023 в 17 час. 31 мин., 09.06.2023 в 16 час. 56 мин. Сведения о взаимодействии со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» с заявителем, как с третьим лицом, подтверждены детализацией, предоставленной последним.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия