|
🔢 ИНН:
|
9102201009 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1159102130549 |
|
📍 Адрес:
|
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
05.10.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-10-05T07:24:06.543000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-06T10:14:01.574000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-06T10:14:01.574000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-06T10:14:01.574000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 9102201009 |
|---|---|
| ОГРН | 1159102130549 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Логинов Сергей Викторович |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В рамках проведенного административного расследования № 134/2023, возбужденного 06.09.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 11.08.2023 (вх. № 70073/23/22000-ОГ) установлено, что ООО «КОНТРОЛЬ» в рамках агентского договора № КА-***-******** от 26.06.2023, заключенного с ООО МКК «Кредито24», с 11.07.2023 поручено осуществлять взаимодействие с должником, в целях возврата просроченной задолженности по договору займа № KBN********** от 10.05.2023. Из представленных гр. С. скриншотов с экрана сотового телефона, находящегося в пользовании заявителя, поступивших смс-сообщений и детализации оказанных услуг связи по номеру телефона заявителя (+7983*******), следует, что с номера телефона +79895273164 в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МКК «Кредито24» 10.08.2023 в 19 час. 49 мин. (4 сообщения), в 20 час. 20 мин., в 21 час. 21 мин., в 20 час. 22 мин., в 20 час. 29 мин. (2 сообщения), в 20 час. 30 мин. (5 сообщений), в 20 час. 33 мин. (3 сообщения), в 21 час. 46 мин. (5 сообщения), в 21 час. 48 мин., 11.08.2023 в 21 час. 19 мин. (2 сообщения), в 21 час. 40 мин., в 21 час. 42 мин. (2 сообщения), в 21 час. 43 мин. (2 сообщения), в 21 час. 51 мин., в 21 час. 53 мин., в 21 час. 54 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (4 сообщения), поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга. Кроме того, в целях возврата просроченной задолженности по займа № KBN********** от 10.05.2023, в адрес должника направлено 10.08.2023 — 19 текстовых сообщений, 11.08.2023 — 17 текстовых сообщений, за неделю в период с 07.08.2023 по 13.08.2023 — 36 текстовых сообщений, а всего за август 2023 года — 36 текстовых сообщений. Содержание сообщений не содержит сведений о наименовании кредитора, номере контактного телефона кредитора, текст содержит выражения оскорбительного характера, в целях оказания психологического давления на должника. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В рамках проведенного административного расследования № 134/2023, возбужденного 06.09.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 11.08.2023 (вх. № 70073/23/22000-ОГ) установлено, что ООО «КОНТРОЛЬ» в рамках агентского договора № КА-***-******** от 26.06.2023, заключенного с ООО МКК «Кредито24», с 11.07.2023 поручено осуществлять взаимодействие с должником, в целях возврата просроченной задолженности по договору займа № KBN********** от 10.05.2023. Из представленных гр. С. скриншотов с экрана сотового телефона, находящегося в пользовании заявителя, поступивших смс-сообщений и детализации оказанных услуг связи по номеру телефона заявителя (+7983*******), следует, что с номера телефона +79895273164 в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МКК «Кредито24» 10.08.2023 в 19 час. 49 мин. (4 сообщения), в 20 час. 20 мин., в 21 час. 21 мин., в 20 час. 22 мин., в 20 час. 29 мин. (2 сообщения), в 20 час. 30 мин. (5 сообщений), в 20 час. 33 мин. (3 сообщения), в 21 час. 46 мин. (5 сообщения), в 21 час. 48 мин., 11.08.2023 в 21 час. 19 мин. (2 сообщения), в 21 час. 40 мин., в 21 час. 42 мин. (2 сообщения), в 21 час. 43 мин. (2 сообщения), в 21 час. 51 мин., в 21 час. 53 мин., в 21 час. 54 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (4 сообщения), поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга. Кроме того, в целях возврата просроченной задолженности по займа № KBN********** от 10.05.2023, в адрес должника направлено 10.08.2023 — 19 текстовых сообщений, 11.08.2023 — 17 текстовых сообщений, за неделю в период с 07.08.2023 по 13.08.2023 — 36 текстовых сообщений, а всего за август 2023 года — 36 текстовых сообщений. Содержание сообщений не содержит сведений о наименовании кредитора, номере контактного телефона кредитора, текст содержит выражения оскорбительного характера, в целях оказания психологического давления на должника. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |