РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ"
№22230551000207995536

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-05T07:24:06.543000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-06T10:14:01.574000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-06T10:14:01.574000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-06T10:14:01.574000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРОЛЬ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинов Сергей Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведенного административного расследования № 134/2023, возбужденного 06.09.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 11.08.2023 (вх. № 70073/23/22000-ОГ) установлено, что ООО «КОНТРОЛЬ» в рамках агентского договора № КА-***-******** от 26.06.2023, заключенного с ООО МКК «Кредито24», с 11.07.2023 поручено осуществлять взаимодействие с должником, в целях возврата просроченной задолженности по договору займа № KBN********** от 10.05.2023. Из представленных гр. С. скриншотов с экрана сотового телефона, находящегося в пользовании заявителя, поступивших смс-сообщений и детализации оказанных услуг связи по номеру телефона заявителя (+7983*******), следует, что с номера телефона +79895273164 в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МКК «Кредито24» 10.08.2023 в 19 час. 49 мин. (4 сообщения), в 20 час. 20 мин., в 21 час. 21 мин., в 20 час. 22 мин., в 20 час. 29 мин. (2 сообщения), в 20 час. 30 мин. (5 сообщений), в 20 час. 33 мин. (3 сообщения), в 21 час. 46 мин. (5 сообщения), в 21 час. 48 мин., 11.08.2023 в 21 час. 19 мин. (2 сообщения), в 21 час. 40 мин., в 21 час. 42 мин. (2 сообщения), в 21 час. 43 мин. (2 сообщения), в 21 час. 51 мин., в 21 час. 53 мин., в 21 час. 54 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (4 сообщения), поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга. Кроме того, в целях возврата просроченной задолженности по займа № KBN********** от 10.05.2023, в адрес должника направлено 10.08.2023 — 19 текстовых сообщений, 11.08.2023 — 17 текстовых сообщений, за неделю в период с 07.08.2023 по 13.08.2023 — 36 текстовых сообщений, а всего за август 2023 года — 36 текстовых сообщений. Содержание сообщений не содержит сведений о наименовании кредитора, номере контактного телефона кредитора, текст содержит выражения оскорбительного характера, в целях оказания психологического давления на должника.

Предупреждение

Описание документа В рамках проведенного административного расследования № 134/2023, возбужденного 06.09.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 11.08.2023 (вх. № 70073/23/22000-ОГ) установлено, что ООО «КОНТРОЛЬ» в рамках агентского договора № КА-***-******** от 26.06.2023, заключенного с ООО МКК «Кредито24», с 11.07.2023 поручено осуществлять взаимодействие с должником, в целях возврата просроченной задолженности по договору займа № KBN********** от 10.05.2023. Из представленных гр. С. скриншотов с экрана сотового телефона, находящегося в пользовании заявителя, поступивших смс-сообщений и детализации оказанных услуг связи по номеру телефона заявителя (+7983*******), следует, что с номера телефона +79895273164 в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МКК «Кредито24» 10.08.2023 в 19 час. 49 мин. (4 сообщения), в 20 час. 20 мин., в 21 час. 21 мин., в 20 час. 22 мин., в 20 час. 29 мин. (2 сообщения), в 20 час. 30 мин. (5 сообщений), в 20 час. 33 мин. (3 сообщения), в 21 час. 46 мин. (5 сообщения), в 21 час. 48 мин., 11.08.2023 в 21 час. 19 мин. (2 сообщения), в 21 час. 40 мин., в 21 час. 42 мин. (2 сообщения), в 21 час. 43 мин. (2 сообщения), в 21 час. 51 мин., в 21 час. 53 мин., в 21 час. 54 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (2 сообщения), в 21 час. 55 мин. (4 сообщения), поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга. Кроме того, в целях возврата просроченной задолженности по займа № KBN********** от 10.05.2023, в адрес должника направлено 10.08.2023 — 19 текстовых сообщений, 11.08.2023 — 17 текстовых сообщений, за неделю в период с 07.08.2023 по 13.08.2023 — 36 текстовых сообщений, а всего за август 2023 года — 36 текстовых сообщений. Содержание сообщений не содержит сведений о наименовании кредитора, номере контактного телефона кредитора, текст содержит выражения оскорбительного характера, в целях оказания психологического давления на должника.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой