РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№22230551000208288554

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-31T05:38:01.529000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-31T05:57:00.796000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-31T05:57:00.796000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-31T05:57:00.796000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинов Сергей Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Как установлено в рамках проведенного административного расследования, в период с 15.08.2023 по 01.09.2023 на основании агентского договора от 01.02.2018, заключенного с ООО МФК «ЭйрЛоанс», Общество осуществляло мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр. С. (далее — должник, заявитель) по договорам потребительского займа от 20.05.2023 № 25******-1, № 25******-2, № 25******-3. Взаимодействие с должником осуществлялось ООО «М.Б.А. Финансы» посредством телефонных звонков, направления голосовых и текстовых сообщений. Иные способы взаимодействия, в том числе личные встречи не использовались. По результатам анализа содержательной стороны смс-сообщений, направленных ООО «М.Б.А. Финансы», на номер телефона заявителя (+7**********) установлено, что в адрес последней 17.08.2023 в 13 час. 24 мин., 21.08.2023 в 13 час. 17 мин., 28.08.2023 в 13 час. 26 мин., 24.08.2023 в 13 час. 18 мин., 31.08.2023 в 13 час. 15 мин., 04.09.2023 в 13 час. 27 мин. поступили текстовые сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности с использованием формулировок («...при отсутствии звонка….мы можем инициировать выезд инспектора по Вашему адресу…», «...Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составления акта неоплаты долга...Не покидайте населенный пункт...» «...возможна подготовка документов в суд для принудительного взыскания...», «…возможна передача документов юристу для обращения в суд...», «...Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении в суд возможен арест имущества...»). Учитывая отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, возбужденного исполнительного производства, отсутствия поручения от Принципала (ООО МФК «ЭйрЛоанс») на взыскание задолженности в судебном порядке, а также тот факт, что ООО «М.Б.А. Финансы» не использовало при взаимодействии личные встречи и не имеет филиалов в Алтайском крае, сообщения с использованием вышеуказанных формулировок, противоречат требованиям Закона № 230-ФЗ и имеют своей целью оказание психологического давления на должника, введения должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, что также свидетельствует о злоупотреблении правом.

Предупреждение

Описание документа Как установлено в рамках проведенного административного расследования, в период с 15.08.2023 по 01.09.2023 на основании агентского договора от 01.02.2018, заключенного с ООО МФК «ЭйрЛоанс», Общество осуществляло мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр. С. (далее — должник, заявитель) по договорам потребительского займа от 20.05.2023 № 25******-1, № 25******-2, № 25******-3. Взаимодействие с должником осуществлялось ООО «М.Б.А. Финансы» посредством телефонных звонков, направления голосовых и текстовых сообщений. Иные способы взаимодействия, в том числе личные встречи не использовались. По результатам анализа содержательной стороны смс-сообщений, направленных ООО «М.Б.А. Финансы», на номер телефона заявителя (+7**********) установлено, что в адрес последней 17.08.2023 в 13 час. 24 мин., 21.08.2023 в 13 час. 17 мин., 28.08.2023 в 13 час. 26 мин., 24.08.2023 в 13 час. 18 мин., 31.08.2023 в 13 час. 15 мин., 04.09.2023 в 13 час. 27 мин. поступили текстовые сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности с использованием формулировок («...при отсутствии звонка….мы можем инициировать выезд инспектора по Вашему адресу…», «...Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составления акта неоплаты долга...Не покидайте населенный пункт...» «...возможна подготовка документов в суд для принудительного взыскания...», «…возможна передача документов юристу для обращения в суд...», «...Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении в суд возможен арест имущества...»). Учитывая отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, возбужденного исполнительного производства, отсутствия поручения от Принципала (ООО МФК «ЭйрЛоанс») на взыскание задолженности в судебном порядке, а также тот факт, что ООО «М.Б.А. Финансы» не использовало при взаимодействии личные встречи и не имеет филиалов в Алтайском крае, сообщения с использованием вышеуказанных формулировок, противоречат требованиям Закона № 230-ФЗ и имеют своей целью оказание психологического давления на должника, введения должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, что также свидетельствует о злоупотреблении правом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой