Проверка
№22240551000209192646

📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предорстережения, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований
🔔
Предостережение
Как установлено в рамках проведенного административного расследования, с 08.09.2023 по 08.12.2023 на основании агентского договора от 01.10.2019, заключенного с ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс», Общество совершало мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр-ки С. (далее - зая... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Предостережение:
  • Как установлено в рамках проведенного административного расследования, с 08.09.2023 по 08.12.2023 на основании агентского договора от 01.10.2019, заключенного с ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс», Общество совершало мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр-ки С. (далее - заявитель) по договору потребительского займа № 905********-2 от 09.05.2023. Кроме того, по поручению МФК «Быстроденьги» (ООО), в период с 19.10.2023 по 27.11.2023, ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ» на основании агентского договора от 16.01.2020 осуществляло действия по возврату просроченной задолженности заявителя по договору № 104******* от 05.05.2023. ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», в отсутствие письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченных задолженностей заявителя взаимодействия с третьим лицом и согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия, совершало телефонные звонки (09.10.2023 в 12 час. 30 мин., 17.10.2023 в 14 час. 45 мин., 20.10.2023 в 13 час. 20 мин. и в 13 час. 08 мин., 21.10.2023 в 12 час. 01 мин., 22.10.2023 в 122 час. 24 мин., 23.10.2023 в 12 час. 10 мин. и в 12 час. 32 мин., 26.10.2023 в 12 час. 07 мин., 277.10.2023 в 1787 час. 04 мин., 28.10.2023 в 13 час. 37 мин., 30.10.2023 в 13 час. 11 мин.) на номер телефона третьего лица гр-ки Н. (+7905*******), сведения о котором получены Обществом при «обработке дополнительных контактов».

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

Код МСП Среднее предприятие
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Ушаков Денис Владимирович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст Объявление предорстережения, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Как установлено в рамках проведенного административного расследования, с 08.09.2023 по 08.12.2023 на основании агентского договора от 01.10.2019, заключенного с ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс», Общество совершало мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр-ки С. (далее - заявитель) по договору потребительского займа № 905********-2 от 09.05.2023. Кроме того, по поручению МФК «Быстроденьги» (ООО), в период с 19.10.2023 по 27.11.2023, ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ» на основании агентского договора от 16.01.2020 осуществляло действия по возврату просроченной задолженности заявителя по договору № 104******* от 05.05.2023. ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», в отсутствие письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченных задолженностей заявителя взаимодействия с третьим лицом и согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия, совершало телефонные звонки (09.10.2023 в 12 час. 30 мин., 17.10.2023 в 14 час. 45 мин., 20.10.2023 в 13 час. 20 мин. и в 13 час. 08 мин., 21.10.2023 в 12 час. 01 мин., 22.10.2023 в 122 час. 24 мин., 23.10.2023 в 12 час. 10 мин. и в 12 час. 32 мин., 26.10.2023 в 12 час. 07 мин., 277.10.2023 в 1787 час. 04 мин., 28.10.2023 в 13 час. 37 мин., 30.10.2023 в 13 час. 11 мин.) на номер телефона третьего лица гр-ки Н. (+7905*******), сведения о котором получены Обществом при «обработке дополнительных контактов».

Предупреждение

Описание документа Как установлено в рамках проведенного административного расследования, с 08.09.2023 по 08.12.2023 на основании агентского договора от 01.10.2019, заключенного с ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс», Общество совершало мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр-ки С. (далее - заявитель) по договору потребительского займа № 905********-2 от 09.05.2023. Кроме того, по поручению МФК «Быстроденьги» (ООО), в период с 19.10.2023 по 27.11.2023, ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ» на основании агентского договора от 16.01.2020 осуществляло действия по возврату просроченной задолженности заявителя по договору № 104******* от 05.05.2023. ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», в отсутствие письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченных задолженностей заявителя взаимодействия с третьим лицом и согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия, совершало телефонные звонки (09.10.2023 в 12 час. 30 мин., 17.10.2023 в 14 час. 45 мин., 20.10.2023 в 13 час. 20 мин. и в 13 час. 08 мин., 21.10.2023 в 12 час. 01 мин., 22.10.2023 в 122 час. 24 мин., 23.10.2023 в 12 час. 10 мин. и в 12 час. 32 мин., 26.10.2023 в 12 час. 07 мин., 277.10.2023 в 1787 час. 04 мин., 28.10.2023 в 13 час. 37 мин., 30.10.2023 в 13 час. 11 мин.) на номер телефона третьего лица гр-ки Н. (+7905*******), сведения о котором получены Обществом при «обработке дополнительных контактов».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет