РОСПРОВЕРКИ

Проверка
№22240551000209192646

📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предорстережения, в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Как установлено в рамках проведенного административного расследования, с 08.09.2023 по 08.12.2023 на основании агентского договора от 01.10.2019, заключенного с ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс», Общество совершало мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр-ки С. (далее - заявитель) по договору потребительского займа № 905********-2 от 09.05.2023. Кроме того, по поручению МФК «Быстроденьги» (ООО), в период с 19.10.2023 по 27.11.2023, ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ» на основании агентского договора от 16.01.2020 осуществляло действия по возврату просроченной задолженности заявителя по договору № 104******* от 05.05.2023. ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», в отсутствие письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченных задолженностей заявителя взаимодействия с третьим лицом и согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия, совершало телефонные звонки (09.10.2023 в 12 час. 30 мин., 17.10.2023 в 14 час. 45 мин., 20.10.2023 в 13 час. 20 мин. и в 13 час. 08 мин., 21.10.2023 в 12 час. 01 мин., 22.10.2023 в 122 час. 24 мин., 23.10.2023 в 12 час. 10 мин. и в 12 час. 32 мин., 26.10.2023 в 12 час. 07 мин., 277.10.2023 в 1787 час. 04 мин., 28.10.2023 в 13 час. 37 мин., 30.10.2023 в 13 час. 11 мин.) на номер телефона третьего лица гр-ки Н. (+7905*******), сведения о котором получены Обществом при «обработке дополнительных контактов».

Предупреждение

Описание документа Как установлено в рамках проведенного административного расследования, с 08.09.2023 по 08.12.2023 на основании агентского договора от 01.10.2019, заключенного с ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс», Общество совершало мероприятия, направленные на возврата просроченной задолженности гр-ки С. (далее - заявитель) по договору потребительского займа № 905********-2 от 09.05.2023. Кроме того, по поручению МФК «Быстроденьги» (ООО), в период с 19.10.2023 по 27.11.2023, ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ» на основании агентского договора от 16.01.2020 осуществляло действия по возврату просроченной задолженности заявителя по договору № 104******* от 05.05.2023. ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», в отсутствие письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат просроченных задолженностей заявителя взаимодействия с третьим лицом и согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия, совершало телефонные звонки (09.10.2023 в 12 час. 30 мин., 17.10.2023 в 14 час. 45 мин., 20.10.2023 в 13 час. 20 мин. и в 13 час. 08 мин., 21.10.2023 в 12 час. 01 мин., 22.10.2023 в 122 час. 24 мин., 23.10.2023 в 12 час. 10 мин. и в 12 час. 32 мин., 26.10.2023 в 12 час. 07 мин., 277.10.2023 в 1787 час. 04 мин., 28.10.2023 в 13 час. 37 мин., 30.10.2023 в 13 час. 11 мин.) на номер телефона третьего лица гр-ки Н. (+7905*******), сведения о котором получены Обществом при «обработке дополнительных контактов».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой