В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором з... Еще...В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором заявителя ООО «МФК НФ», с 20.09.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № НФ986/******** от 09.07.2023 на основании агентского договора № 17/**/ПР от 25.10.2021 привлечено ООО «ПКО КРЕПОСТЬ». Из содержания обращения гр.С. и приложенным к нему документам (снимка экрана (скриншота) мобильного телефонного аппарата заявителя) следует, что с номера телефона +7999******* в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» 21.11.2023 в 13 час. 50 мин., в 13 час. 59 мин., а также 30.11.2023 в 11 час. 14 мин., в 18 час. 13 мин. поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга, содержание которых не соответствует требованиям п. 4, п.п. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, поскольку не имеют сведений о наименовании кредитора, о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. При этом текст сообщений содержит необоснованные предположения о мошеннических действиях Сергиенко М.Н. при оформлении договора микрозайма и информацию об осуществлении в этой связи уголовного преследования последней, в целях оказания психологического давления на должника. По сведениям оператора сотовой связи ООО «Скартел», номер телефона +7999******* выделен в пользование по договору оказания услуг связи физическому лицу. Однако, учитывая тот факт, что ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» с 20.09.2023 поручено осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. С. перед ООО «МФК НФ», у ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» имелась экономическая заинтересованность в возврате задолженности, по вышеуказанному договору займа.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240 офис 3021
Предостережение:
В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором заявителя ООО «МФК НФ», с 20.09.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № НФ986/******** от 09.07.2023 на основании агентского договора № 17/**/ПР от 25.10.2021 привлечено ООО «ПКО КРЕПОСТЬ». Из содержания обращения гр.С. и приложенным к нему документам (снимка экрана (скриншота) мобильного телефонного аппарата заявителя) следует, что с номера телефона +7999******* в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» 21.11.2023 в 13 час. 50 мин., в 13 час. 59 мин., а также 30.11.2023 в 11 час. 14 мин., в 18 час. 13 мин. поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга, содержание которых не соответствует требованиям п. 4, п.п. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, поскольку не имеют сведений о наименовании кредитора, о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. При этом текст сообщений содержит необоснованные предположения о мошеннических действиях Сергиенко М.Н. при оформлении договора микрозайма и информацию об осуществлении в этой связи уголовного преследования последней, в целях оказания психологического давления на должника. По сведениям оператора сотовой связи ООО «Скартел», номер телефона +7999******* выделен в пользование по договору оказания услуг связи физическому лицу. Однако, учитывая тот факт, что ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» с 20.09.2023 поручено осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. С. перед ООО «МФК НФ», у ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» имелась экономическая заинтересованность в возврате задолженности, по вышеуказанному договору займа.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
1655459196
ОГРН
1211600044072
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Логинов Сергей Викторович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором заявителя ООО «МФК НФ», с 20.09.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № НФ986/******** от 09.07.2023 на основании агентского договора № 17/**/ПР от 25.10.2021 привлечено ООО «ПКО КРЕПОСТЬ». Из содержания обращения гр.С. и приложенным к нему документам (снимка экрана (скриншота) мобильного телефонного аппарата заявителя) следует, что с номера телефона +7999******* в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» 21.11.2023 в 13 час. 50 мин., в 13 час. 59 мин., а также 30.11.2023 в 11 час. 14 мин., в 18 час. 13 мин. поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга, содержание которых не соответствует требованиям п. 4, п.п. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, поскольку не имеют сведений о наименовании кредитора, о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. При этом текст сообщений содержит необоснованные предположения о мошеннических действиях Сергиенко М.Н. при оформлении договора микрозайма и информацию об осуществлении в этой связи уголовного преследования последней, в целях оказания психологического давления на должника. По сведениям оператора сотовой связи ООО «Скартел», номер телефона +7999******* выделен в пользование по договору оказания услуг связи физическому лицу. Однако, учитывая тот факт, что ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» с 20.09.2023 поручено осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. С. перед ООО «МФК НФ», у ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» имелась экономическая заинтересованность в возврате задолженности, по вышеуказанному договору займа.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором заявителя ООО «МФК НФ», с 20.09.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № НФ986/******** от 09.07.2023 на основании агентского договора № 17/**/ПР от 25.10.2021 привлечено ООО «ПКО КРЕПОСТЬ». Из содержания обращения гр.С. и приложенным к нему документам (снимка экрана (скриншота) мобильного телефонного аппарата заявителя) следует, что с номера телефона +7999******* в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» 21.11.2023 в 13 час. 50 мин., в 13 час. 59 мин., а также 30.11.2023 в 11 час. 14 мин., в 18 час. 13 мин. поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга, содержание которых не соответствует требованиям п. 4, п.п. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, поскольку не имеют сведений о наименовании кредитора, о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. При этом текст сообщений содержит необоснованные предположения о мошеннических действиях Сергиенко М.Н. при оформлении договора микрозайма и информацию об осуществлении в этой связи уголовного преследования последней, в целях оказания психологического давления на должника. По сведениям оператора сотовой связи ООО «Скартел», номер телефона +7999******* выделен в пользование по договору оказания услуг связи физическому лицу. Однако, учитывая тот факт, что ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» с 20.09.2023 поручено осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. С. перед ООО «МФК НФ», у ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» имелась экономическая заинтересованность в возврате задолженности, по вышеуказанному договору займа.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
