РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
№22240551000209465309

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240 офис 3021
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240 офис 3021

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Респ Калмыкия,г Элиста,ул В.И.Ленина,д. 240 офис 3021

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинов Сергей Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором заявителя ООО «МФК НФ», с 20.09.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № НФ986/******** от 09.07.2023 на основании агентского договора № 17/**/ПР от 25.10.2021 привлечено ООО «ПКО КРЕПОСТЬ». Из содержания обращения гр.С. и приложенным к нему документам (снимка экрана (скриншота) мобильного телефонного аппарата заявителя) следует, что с номера телефона +7999******* в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» 21.11.2023 в 13 час. 50 мин., в 13 час. 59 мин., а также 30.11.2023 в 11 час. 14 мин., в 18 час. 13 мин. поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга, содержание которых не соответствует требованиям п. 4, п.п. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, поскольку не имеют сведений о наименовании кредитора, о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. При этом текст сообщений содержит необоснованные предположения о мошеннических действиях Сергиенко М.Н. при оформлении договора микрозайма и информацию об осуществлении в этой связи уголовного преследования последней, в целях оказания психологического давления на должника. По сведениям оператора сотовой связи ООО «Скартел», номер телефона +7999******* выделен в пользование по договору оказания услуг связи физическому лицу. Однако, учитывая тот факт, что ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» с 20.09.2023 поручено осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. С. перед ООО «МФК НФ», у ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» имелась экономическая заинтересованность в возврате задолженности, по вышеуказанному договору займа.

Предупреждение

Описание документа В рамках проведенного административного расследования № 197/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. С. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.12.2023 (вх. № 115154/23/22000-ОГ) установлено, что кредитором заявителя ООО «МФК НФ», с 20.09.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № НФ986/******** от 09.07.2023 на основании агентского договора № 17/**/ПР от 25.10.2021 привлечено ООО «ПКО КРЕПОСТЬ». Из содержания обращения гр.С. и приложенным к нему документам (снимка экрана (скриншота) мобильного телефонного аппарата заявителя) следует, что с номера телефона +7999******* в адрес заявителя по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО «МФК НФ» 21.11.2023 в 13 час. 50 мин., в 13 час. 59 мин., а также 30.11.2023 в 11 час. 14 мин., в 18 час. 13 мин. поступили текстовые сообщения, с требованиями о возврате долга, содержание которых не соответствует требованиям п. 4, п.п. Б п. 5 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, поскольку не имеют сведений о наименовании кредитора, о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. При этом текст сообщений содержит необоснованные предположения о мошеннических действиях Сергиенко М.Н. при оформлении договора микрозайма и информацию об осуществлении в этой связи уголовного преследования последней, в целях оказания психологического давления на должника. По сведениям оператора сотовой связи ООО «Скартел», номер телефона +7999******* выделен в пользование по договору оказания услуг связи физическому лицу. Однако, учитывая тот факт, что ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» с 20.09.2023 поручено осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. С. перед ООО «МФК НФ», у ООО «ПКО КРЕПОСТЬ» имелась экономическая заинтересованность в возврате задолженности, по вышеуказанному договору займа.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой