РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
№22240551000209527905

🔢 ИНН:
6162089317
🆔 ОГРН:
1236100023433
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (ИНН: 6162089317) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162089317
ОГРН проверяемого лица 1236100023433
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, г.о. город Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, зд. 7, каб. 11Б

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведенного административного расследования № 196/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. Ш. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 27.11.2023 (вх. № 105353/23/22000-ОГ), установлено, что кредитором заявителя - ООО «МКК УФ», с 07.11.2023 по 16.11.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № УФ-911/299**** от 22.09.2023 на основании агентского договора от 24.11.2021 № 915/**/**, в качестве представителя кредитора привлечено ООО «ПКО СИНГЛ». Из содержания ответа Общества и приложенным к нему документам следует, что Уведомление о привлечении ООО «ПКО СИНГЛ» для осуществления взаимодействия с гр. Ш. по вопросу возврата просроченной задолженности направлено 07.11.2023 на адрес электронной почты должника. Кроме того, по результатам анализа информации, предоставленной в Главное управление АО «Интерфакс» - оператором Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, уполномоченного осуществлять техническое и организационное сопровождение процесса формирования и ведения названного реестра, сообщение № 172***** о привлечении кредитором (АО «МКК УФ») иного лица (ООО «СИНГЛ») для осуществления с 07.11.2023 взаимодействия с должником Ш., опубликованное 27.11.2023 в 08 час. 21 мин. (время Московское), не содержит сведений о договоре, подтверждающем полномочия лица, действующего от имени кредитора, то есть об агентском договоре от 24.11.2021 № 915/**/**, на основании которого ООО «СИНГЛ» было уполномочено на осуществление мероприятий, направленных на возврат простроченной задолженности заявителя.

Предупреждение

Описание документа В рамках проведенного административного расследования № 196/2023, возбужденного 21.12.2023 по результатам рассмотрения обращения гр. Ш. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 27.11.2023 (вх. № 105353/23/22000-ОГ), установлено, что кредитором заявителя - ООО «МКК УФ», с 07.11.2023 по 16.11.2023 для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по договору микрозайма № УФ-911/299**** от 22.09.2023 на основании агентского договора от 24.11.2021 № 915/**/**, в качестве представителя кредитора привлечено ООО «ПКО СИНГЛ». Из содержания ответа Общества и приложенным к нему документам следует, что Уведомление о привлечении ООО «ПКО СИНГЛ» для осуществления взаимодействия с гр. Ш. по вопросу возврата просроченной задолженности направлено 07.11.2023 на адрес электронной почты должника. Кроме того, по результатам анализа информации, предоставленной в Главное управление АО «Интерфакс» - оператором Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, уполномоченного осуществлять техническое и организационное сопровождение процесса формирования и ведения названного реестра, сообщение № 172***** о привлечении кредитором (АО «МКК УФ») иного лица (ООО «СИНГЛ») для осуществления с 07.11.2023 взаимодействия с должником Ш., опубликованное 27.11.2023 в 08 час. 21 мин. (время Московское), не содержит сведений о договоре, подтверждающем полномочия лица, действующего от имени кредитора, то есть об агентском договоре от 24.11.2021 № 915/**/**, на основании которого ООО «СИНГЛ» было уполномочено на осуществление мероприятий, направленных на возврат простроченной задолженности заявителя.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой