Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№22240551000209527983
🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.02.2024
🔔
Предостережение
Из содержания обращения и приложенным к нему документам следует, что у гр-ки П. имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «ХКФ Банк» по кредитному договору № 244******* от 16.10.2023. Банком осуществляются мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности... Еще...Из содержания обращения и приложенным к нему документам следует, что у гр-ки П. имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «ХКФ Банк» по кредитному договору № 244******* от 16.10.2023. Банком осуществляются мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, в том числе посредством телефонных переговоров с третьими лицами в отсутствие согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия. Так, 27.12.2023 третьему лицу гр-ну Г. на номер телефона +7923*******, в целях возврата просроченной задолженности заявителя, поступил звонок от Банка с номера телефона +7964******* (принадлежность телефона Банку установлена путем его набора). При этом, третье лицо не давал Банку своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Предостережение:
Из содержания обращения и приложенным к нему документам следует, что у гр-ки П. имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «ХКФ Банк» по кредитному договору № 244******* от 16.10.2023. Банком осуществляются мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, в том числе посредством телефонных переговоров с третьими лицами в отсутствие согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия. Так, 27.12.2023 третьему лицу гр-ну Г. на номер телефона +7923*******, в целях возврата просроченной задолженности заявителя, поступил звонок от Банка с номера телефона +7964******* (принадлежность телефона Банку установлена путем его набора). При этом, третье лицо не давал Банку своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7735057951
ОГРН
1027700280937
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
66.12
Наименование
Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Объект контроля
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ушаков Денис Владимирович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из содержания обращения и приложенным к нему документам следует, что у гр-ки П. имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «ХКФ Банк» по кредитному договору № 244******* от 16.10.2023. Банком осуществляются мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, в том числе посредством телефонных переговоров с третьими лицами в отсутствие согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия. Так, 27.12.2023 третьему лицу гр-ну Г. на номер телефона +7923*******, в целях возврата просроченной задолженности заявителя, поступил звонок от Банка с номера телефона +7964******* (принадлежность телефона Банку установлена путем его набора). При этом, третье лицо не давал Банку своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из содержания обращения и приложенным к нему документам следует, что у гр-ки П. имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО «ХКФ Банк» по кредитному договору № 244******* от 16.10.2023. Банком осуществляются мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, в том числе посредством телефонных переговоров с третьими лицами в отсутствие согласия третьих лиц на осуществление такого взаимодействия. Так, 27.12.2023 третьему лицу гр-ну Г. на номер телефона +7923*******, в целях возврата просроченной задолженности заявителя, поступил звонок от Банка с номера телефона +7964******* (принадлежность телефона Банку установлена путем его набора). При этом, третье лицо не давал Банку своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия