Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№22240551000210107437

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.04.2024
🎯
Основание проведения
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о наличии сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
Из материалов обращения следует, что гр-ке Г. на ее абонентский номер телефона +7963*******, как третьему лицу, поступают звонки от сотрудников АО «Тинькофф Банк» по вопросу возврата просроченной задолженности гр-на Т.
Из ответа АО «Тинькофф Банк» и приложенным к нему документам следует, что между ... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Предостережение:
  • Из материалов обращения следует, что гр-ке Г. на ее абонентский номер телефона +7963*******, как третьему лицу, поступают звонки от сотрудников АО «Тинькофф Банк» по вопросу возврата просроченной задолженности гр-на Т. Из ответа АО «Тинькофф Банк» и приложенным к нему документам следует, что между Банком и гр-кой Г. отсутствуют гражданско-правовые отношения, последняя не является клиентом Банка. Между Банком и гр-ном Т. заключен договор кредитной карты № 001*******. Абонентский номер +7963*******, принадлежащий гр-ке Г. до 19.02.2024 содержался в кредитном досье гр-на Т. В период с 16.02.2024 по 19.02.2024 на указанный абонентский номер осуществлялись голосовые вызовы, которые были направлены на взаимодействие с гр-ном Т., а не с гр-кой Г. Согласно детализации звонков, предоставленной Банком, на абонентский номер +7963*******, принадлежащий гр-ке Г., поступили следующие звонки: 16.02.2024 в 11 час. 43 мин.; 16.02.2024 в 18 час. 03 мин.; 17.02.2024 в 11 час. 33 мин.; 19.02.2024 в 11 час. 54 мин. При прослушивании записей телефонных переговоров, предоставленных Банком, установлено, что в ходе диалогов (здесь и далее — время местное): 16.02.2024, 19.02.2024 сотрудники Банка устанавливают, что номер телефона +7963******* находятся в пользовании третьего лица гр-ки Г., которая при каждом звонке сообщает сотрудникам Банка о том, что не знакома с гр-ном Т. и просит ее не беспокоить.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Логинов Сергей Викторович
ФИО инспектора Лабутин Дмитрий Николаевич

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о наличии сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Из материалов обращения следует, что гр-ке Г. на ее абонентский номер телефона +7963*******, как третьему лицу, поступают звонки от сотрудников АО «Тинькофф Банк» по вопросу возврата просроченной задолженности гр-на Т. Из ответа АО «Тинькофф Банк» и приложенным к нему документам следует, что между Банком и гр-кой Г. отсутствуют гражданско-правовые отношения, последняя не является клиентом Банка. Между Банком и гр-ном Т. заключен договор кредитной карты № 001*******. Абонентский номер +7963*******, принадлежащий гр-ке Г. до 19.02.2024 содержался в кредитном досье гр-на Т. В период с 16.02.2024 по 19.02.2024 на указанный абонентский номер осуществлялись голосовые вызовы, которые были направлены на взаимодействие с гр-ном Т., а не с гр-кой Г. Согласно детализации звонков, предоставленной Банком, на абонентский номер +7963*******, принадлежащий гр-ке Г., поступили следующие звонки: 16.02.2024 в 11 час. 43 мин.; 16.02.2024 в 18 час. 03 мин.; 17.02.2024 в 11 час. 33 мин.; 19.02.2024 в 11 час. 54 мин. При прослушивании записей телефонных переговоров, предоставленных Банком, установлено, что в ходе диалогов (здесь и далее — время местное): 16.02.2024, 19.02.2024 сотрудники Банка устанавливают, что номер телефона +7963******* находятся в пользовании третьего лица гр-ки Г., которая при каждом звонке сообщает сотрудникам Банка о том, что не знакома с гр-ном Т. и просит ее не беспокоить.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет