РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№22240551000210107437

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.04.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Логинов Сергей Викторович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Лабутин Дмитрий Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о наличии сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из материалов обращения следует, что гр-ке Г. на ее абонентский номер телефона +7963*******, как третьему лицу, поступают звонки от сотрудников АО «Тинькофф Банк» по вопросу возврата просроченной задолженности гр-на Т. Из ответа АО «Тинькофф Банк» и приложенным к нему документам следует, что между Банком и гр-кой Г. отсутствуют гражданско-правовые отношения, последняя не является клиентом Банка. Между Банком и гр-ном Т. заключен договор кредитной карты № 001*******. Абонентский номер +7963*******, принадлежащий гр-ке Г. до 19.02.2024 содержался в кредитном досье гр-на Т. В период с 16.02.2024 по 19.02.2024 на указанный абонентский номер осуществлялись голосовые вызовы, которые были направлены на взаимодействие с гр-ном Т., а не с гр-кой Г. Согласно детализации звонков, предоставленной Банком, на абонентский номер +7963*******, принадлежащий гр-ке Г., поступили следующие звонки: 16.02.2024 в 11 час. 43 мин.; 16.02.2024 в 18 час. 03 мин.; 17.02.2024 в 11 час. 33 мин.; 19.02.2024 в 11 час. 54 мин. При прослушивании записей телефонных переговоров, предоставленных Банком, установлено, что в ходе диалогов (здесь и далее — время местное): 16.02.2024, 19.02.2024 сотрудники Банка устанавливают, что номер телефона +7963******* находятся в пользовании третьего лица гр-ки Г., которая при каждом звонке сообщает сотрудникам Банка о том, что не знакома с гр-ном Т. и просит ее не беспокоить.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой