начичие у контроного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр. М. (далее — заявитель, третье лицо), поступившего в Главное управление 27.03.2024 (вх. № 292310536/24/22000-ОГ), установлено, что у гр. М. (далее - должник) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Финансовый супермаркет» по договору займа ... Еще...В рамках рассмотрения обращения гр. М. (далее — заявитель, третье лицо), поступившего в Главное управление 27.03.2024 (вх. № 292310536/24/22000-ОГ), установлено, что у гр. М. (далее - должник) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Финансовый супермаркет» по договору займа от 12.01.2024 № 0063*****. Микрокредитная компания на основании агентского договора от 01.10.2021 № ЭКС-**/** для осуществления взаимодействия с должником с 12.02.2024 привлекло ООО ПКО «Эксперт Центр». Так, 27.03.2024 заявителю, являющемуся третьим лицом, на номер телефона +7929******* в целях возврата просроченной задолженности гр. М. Обществом с короткого номера 7857 направлено смс-сообщение, содержащее сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, что подтверждается ответом ООО ПКО «Эксперт Центр», предоставленным в Главное управление. При этом, установлено, что третье лицо не давало Обществу своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия. Должником также не давалось согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами. Информации об источнике получения сведений о номере телефона третьего лица Общество не предоставило.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" (ИНН: 7536126992) , адрес: обл Брянская,г Брянск,ул Трудовая,д. 5 КАБИНЕТ 204/2 ЭТАЖ
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения гр. М. (далее — заявитель, третье лицо), поступившего в Главное управление 27.03.2024 (вх. № 292310536/24/22000-ОГ), установлено, что у гр. М. (далее - должник) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Финансовый супермаркет» по договору займа от 12.01.2024 № 0063*****. Микрокредитная компания на основании агентского договора от 01.10.2021 № ЭКС-**/** для осуществления взаимодействия с должником с 12.02.2024 привлекло ООО ПКО «Эксперт Центр». Так, 27.03.2024 заявителю, являющемуся третьим лицом, на номер телефона +7929******* в целях возврата просроченной задолженности гр. М. Обществом с короткого номера 7857 направлено смс-сообщение, содержащее сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, что подтверждается ответом ООО ПКО «Эксперт Центр», предоставленным в Главное управление. При этом, установлено, что третье лицо не давало Обществу своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия. Должником также не давалось согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами. Информации об источнике получения сведений о номере телефона третьего лица Общество не предоставило.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7536126992
ОГРН
1127536003187
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
46.18
Наименование
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Код
46.19
Наименование
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Код
47.19
Наименование
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Код
47.9
Наименование
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Код
68.10.1
Наименование
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.31.1
Наименование
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.2
Наименование
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.3
Наименование
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
68.31.4
Наименование
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.10.1
Наименование
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код
70.10.2
Наименование
Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
96.09
Наименование
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Пекарев Сергей Валерьевич
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Основание проведения
Текст
начичие у контроного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения гр. М. (далее — заявитель, третье лицо), поступившего в Главное управление 27.03.2024 (вх. № 292310536/24/22000-ОГ), установлено, что у гр. М. (далее - должник) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Финансовый супермаркет» по договору займа от 12.01.2024 № 0063*****. Микрокредитная компания на основании агентского договора от 01.10.2021 № ЭКС-**/** для осуществления взаимодействия с должником с 12.02.2024 привлекло ООО ПКО «Эксперт Центр». Так, 27.03.2024 заявителю, являющемуся третьим лицом, на номер телефона +7929******* в целях возврата просроченной задолженности гр. М. Обществом с короткого номера 7857 направлено смс-сообщение, содержащее сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, что подтверждается ответом ООО ПКО «Эксперт Центр», предоставленным в Главное управление. При этом, установлено, что третье лицо не давало Обществу своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия. Должником также не давалось согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами. Информации об источнике получения сведений о номере телефона третьего лица Общество не предоставило.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В рамках рассмотрения обращения гр. М. (далее — заявитель, третье лицо), поступившего в Главное управление 27.03.2024 (вх. № 292310536/24/22000-ОГ), установлено, что у гр. М. (далее - должник) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Финансовый супермаркет» по договору займа от 12.01.2024 № 0063*****. Микрокредитная компания на основании агентского договора от 01.10.2021 № ЭКС-**/** для осуществления взаимодействия с должником с 12.02.2024 привлекло ООО ПКО «Эксперт Центр». Так, 27.03.2024 заявителю, являющемуся третьим лицом, на номер телефона +7929******* в целях возврата просроченной задолженности гр. М. Обществом с короткого номера 7857 направлено смс-сообщение, содержащее сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, что подтверждается ответом ООО ПКО «Эксперт Центр», предоставленным в Главное управление. При этом, установлено, что третье лицо не давало Обществу своего согласия на осуществление с ним такого взаимодействия. Должником также не давалось согласие на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами. Информации об источнике получения сведений о номере телефона третьего лица Общество не предоставило.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
