РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАНКА ДЕНЕГ"
№22240551000211247869

🔢 ИНН:
9727039021
🆔 ОГРН:
1237700445696
📍 Адрес:
117638, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 5/7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАНКА ДЕНЕГ" (ИНН: 9727039021) , адрес: 117638, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 5/7

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9727039021
ОГРН проверяемого лица 1237700445696
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БАНКА ДЕНЕГ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117638, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Зюзино, ул. Одесская, д. 2, помещ. 5/7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Белан Елена Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о призаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения гр. К. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 06.06.2024 (вх. № 52573/24/22000-ОГ), установлено, что на принадлежащий гр. К. номер телефона +7905******* поступают многочисленные звонки, в том числе во вне установленное законом время, по вопросу возврата просроченной задолженности последнего перед ООО МКК «Банка Денег» по договору № 010*** от 24.03.2024. Из содержания предоставленной ООО МКК «Банка Денег» таблицы коммуникаций с должником следует, что взаимодействие с гр. К. по номеру телефона +7905*******, по вопросу возврата долга по вышеуказанному договору осуществлялось посредством телефонных звонков в следующем количестве: в период с 30.04.2024 по 03.05.2024 (неделя) - 4 звонка; в период с 06.05.2024 по 11.05.2024 (неделя) - 3 звонка; в период с 14.05.2024 по 19.05.2024 (неделя) - 4 звонка; в период с 22.05.2024 по 26.05.2024 (неделя) - 3 звонка; за май 2024 года (месяц) - 15 звонков. Кроме того, Обществом в целях возврата просроченной задолженности заявителя 11.05.2024 (суббота) осуществлен звонок в 23 час. 53 мин.; 15.05.2024 (среда) звонок в 23 час. 47 мин.; 19.05.2024 (воскресенье) звонок в 21 час. 20 мин.; 27.05.2024 (понедельник) звонок в 23 час. 58 мин.; 30.05.2024 (четверг) звонок в 23 час. 28 мин. Вышеуказанные действия могут привести к нарушениям следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон № 230-ФЗ): - п. п. 1, 3 ч. 3 ст. 7 согласно которой, по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора, посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента более одного раза в сутки, более двух раз в течение календарной недели; более восьми раз в течение календарного месяца; - п. п. 4, 6 ч. 2 ст. 6 согласно которой, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц или злоупотреблением права.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой