РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"
№22240551000211403596

🔢 ИНН:
7704599714
🆔 ОГРН:
1067746612560
📍 Адрес:
127287, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-Я, д. 38А, стр. 25, эт. 3, пом. 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС" (ИНН: 7704599714) , адрес: 127287, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-Я, д. 38А, стр. 25, эт. 3, пом. 10

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704599714
ОГРН проверяемого лица 1067746612560
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20.1
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-Я, д. 38А, стр. 25, эт. 3, пом. 10

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Селезнёва Наталья Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Как установлено в рамках рассмотрения обращения, поступившего в Главное управление 19.06.2024 (вх. № 56746/24/22000-ОГ), у гр. П. (далее — должник, заявитель) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МФК «Т-Финанс» по договору потребительского займа № 0318****** от 12.04.2024, заключенному при посредничестве АО «ТБанк» (прежнее наименование — АО «Тинькофф Банк»), по которому образовалась просроченная задолженность. Кроме того, между гр. П. и АО «ТБанк» 12.04.2024 заключен договор счета обслуживания кредита № 544******, на который была перечислена сумма займа, выданная на основании договора потребительского займа. Из ответа АО «ТБанк» и приложенным к нему документам следует, между Банком и ООО МФК «Т-Финанс» заключен договор, согласно которому Банк осуществляет деятельность по привлечению клиентов в Общество (целью заключения договора на приобретение товара с использованием заемных денежных средств, предоставляемых Обществом), а также деятельность по обслуживанию и консультированию клиентов. Кроме того, Банком осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Пучковой Е.С., по договору потребительного займа посредством направления одного текстового сообщения на номер телефона должника (+7961197****) и осуществления 10.06.2024 телефонных переговоров по номеру телефона +7905986**** с целью получения информации об актуальном номере телефона должника. Вместе с тем, ООО МФК «Т-Финанс» о привлечении АО «ТБанк» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа № 0318****** от 12.04.2024 должник уведомлена не была. Сведения об обратном в Главное управление не поступили. Указанные действия могут привести к нарушениям следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ): - ч. 1 ст. 9, согласно которой, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

Предупреждение

Описание документа Как установлено в рамках рассмотрения обращения, поступившего в Главное управление 19.06.2024 (вх. № 56746/24/22000-ОГ), у гр. П. (далее — должник, заявитель) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МФК «Т-Финанс» по договору потребительского займа № 0318****** от 12.04.2024, заключенному при посредничестве АО «ТБанк» (прежнее наименование — АО «Тинькофф Банк»), по которому образовалась просроченная задолженность. Кроме того, между гр. П. и АО «ТБанк» 12.04.2024 заключен договор счета обслуживания кредита № 544******, на который была перечислена сумма займа, выданная на основании договора потребительского займа. Из ответа АО «ТБанк» и приложенным к нему документам следует, между Банком и ООО МФК «Т-Финанс» заключен договор, согласно которому Банк осуществляет деятельность по привлечению клиентов в Общество (целью заключения договора на приобретение товара с использованием заемных денежных средств, предоставляемых Обществом), а также деятельность по обслуживанию и консультированию клиентов. Кроме того, Банком осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Пучковой Е.С., по договору потребительного займа посредством направления одного текстового сообщения на номер телефона должника (+7961197****) и осуществления 10.06.2024 телефонных переговоров по номеру телефона +7905986**** с целью получения информации об актуальном номере телефона должника. Вместе с тем, ООО МФК «Т-Финанс» о привлечении АО «ТБанк» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа № 0318****** от 12.04.2024 должник уведомлена не была. Сведения об обратном в Главное управление не поступили. Указанные действия могут привести к нарушениям следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ): - ч. 1 ст. 9, согласно которой, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой