РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№22240551000211507837

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
📍 Адрес:
город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский,улица Маши Порываевой,дом 7,строение А, этаж/помещ/ком 8/5-6Б/805-806
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979) , адрес: город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский,улица Маши Порываевой,дом 7,строение А, этаж/помещ/ком 8/5-6Б/805-806

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский,улица Маши Порываевой,дом 7,строение А, этаж/помещ/ком 8/5-6Б/805-806

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведенного административного расследования № 38/2024, возбужденного 02.05.2024 по результатам рассмотрения обращения гр. З. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 25.04.2024 (вх. № 40289/24/22000-ОГ), установлено, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «А Деньги» (далее - Общество) по договору потребительского займа № 975**** от 24.09.2023. Общество на основании агентского договора № ПРД-261 от 16.11.2022 для осуществления взаимодействия с должником с 11.01.2024 по 12.04.2024 привлекло ООО ПКО «Эверест». Из ответа ООО МКК «А Деньги» и приложенным к нему документам следует, между Обществом и ООО ПКО «Эверест» заключен договор, согласно которому ООО ПКО «Эверест» принимает на себя обязательства от имени ООО МКК «А Деньги» и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с должников ООО МКК «А Деньги» задолженности по договорам займа. Вместе с тем, согласно ответу АО «Интерфакс» - оператору Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, уполномоченного осуществлять технические и организационное сопровождение процесса формирования и ведения названного реестра, ООО МКК «А Деньги» сведения о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника в Реестре (https://fedresurs.ru/) не размещались. Указанные действия могут привести к нарушениям следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ): - ч. 1 ст. 9, согласно которой, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

Предупреждение

Описание документа В рамках проведенного административного расследования № 38/2024, возбужденного 02.05.2024 по результатам рассмотрения обращения гр. З. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 25.04.2024 (вх. № 40289/24/22000-ОГ), установлено, что у заявителя имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «А Деньги» (далее - Общество) по договору потребительского займа № 975**** от 24.09.2023. Общество на основании агентского договора № ПРД-261 от 16.11.2022 для осуществления взаимодействия с должником с 11.01.2024 по 12.04.2024 привлекло ООО ПКО «Эверест». Из ответа ООО МКК «А Деньги» и приложенным к нему документам следует, между Обществом и ООО ПКО «Эверест» заключен договор, согласно которому ООО ПКО «Эверест» принимает на себя обязательства от имени ООО МКК «А Деньги» и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание с должников ООО МКК «А Деньги» задолженности по договорам займа. Вместе с тем, согласно ответу АО «Интерфакс» - оператору Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, уполномоченного осуществлять технические и организационное сопровождение процесса формирования и ведения названного реестра, ООО МКК «А Деньги» сведения о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника в Реестре (https://fedresurs.ru/) не размещались. Указанные действия могут привести к нарушениям следующих обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230-ФЗ): - ч. 1 ст. 9, согласно которой, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: через нотариуса; по почте заказным письмом; по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; путем вручения уведомления под расписку; иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой