РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№22240551000215429135

🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.09.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702045051
ОГРН проверяемого лица 1027739053704
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Белан Елена Викторовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение По результатам рассмотрения обращения гр-на Т. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 15.08.2024 (вх. № 76990/24/22000-ОГ, установлено, что для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору от 25.09.2023 № 000292137/***/** с 14.02.2024 по 13.04.2024 на основании агентского договора привлечено ООО ПКО «Эверест». Из содержания ответа Банка и приложенных к нему документам следует, что в адрес должника 16.02.2024 в 09 час. 07 мин. направлено смс-сообщение с Уведомлением о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в котором отсутствуют сведения о привлеченном лице, перечисленные в ч. 7 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, за исключением наименования и контактного номера телефона. Кроме того, исходя из анализа информации, содержащейся в предоставленной таблице коммуникаций с должником, установлено, что в период привлечения для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитному договору от 25.09.2023 ООО «ПКО «ЭВЕРЕСТ» (с14.02.2024 по 13.04.2024), Банком на электронный адрес должника 30.03.2024 в 13 час. 04 мин. направлено текстовое сообщение (взаимодействие предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ) по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя перед ПАО «МТС-БАНК».

Предупреждение

Описание документа По результатам рассмотрения обращения гр-на Т. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 15.08.2024 (вх. № 76990/24/22000-ОГ, установлено, что для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору от 25.09.2023 № 000292137/***/** с 14.02.2024 по 13.04.2024 на основании агентского договора привлечено ООО ПКО «Эверест». Из содержания ответа Банка и приложенных к нему документам следует, что в адрес должника 16.02.2024 в 09 час. 07 мин. направлено смс-сообщение с Уведомлением о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в котором отсутствуют сведения о привлеченном лице, перечисленные в ч. 7 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, за исключением наименования и контактного номера телефона. Кроме того, исходя из анализа информации, содержащейся в предоставленной таблице коммуникаций с должником, установлено, что в период привлечения для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитному договору от 25.09.2023 ООО «ПКО «ЭВЕРЕСТ» (с14.02.2024 по 13.04.2024), Банком на электронный адрес должника 30.03.2024 в 13 час. 04 мин. направлено текстовое сообщение (взаимодействие предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ) по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя перед ПАО «МТС-БАНК».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой