Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22240551000215574469

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.09.2024
🎯
Основание проведения
наличие у контрольно (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательныхх требований
🔔
Предостережение
Как установлено в рамках рассмотрения обращения, поступившего в Главное управление 23.08.2024 (вх. № 79071/24/22000-ОГ), у гр. Ю. (далее — должник, заявитель) имеются неисполненные кредитные обязательства перед АО «ТБАНК» по договору кредитной карты № 04819***** от 21.05.2020, в связи с чем номер те... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26

Предостережение:
  • Как установлено в рамках рассмотрения обращения, поступившего в Главное управление 23.08.2024 (вх. № 79071/24/22000-ОГ), у гр. Ю. (далее — должник, заявитель) имеются неисполненные кредитные обязательства перед АО «ТБАНК» по договору кредитной карты № 04819***** от 21.05.2020, в связи с чем номер телефона третьего лица +7960******* поступают звонки, от сотрудников Банка по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя перед названной кредитной организацией. Из ответа АО «ТБАНК» и приложенным к нему документам следует, что абонентский номер третьего лица получен Банком в ходе комплексного обслуживания заемщика в рамках условий, предусмотренных п. 3.4.2 Условий комплексного обслуживания физических лиц (является неотъемлемой частью договора расчетной карты/кредитного договора). По результатам анализа информации и прослушивания аудиозаписи, предоставленной АО «ТБАНК», а также информации, содержащейся в скриншоте окна входящих вызовов электронного устройства третьего лица, установлено, что в отсутствие письменного согласия должника на осуществления взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат его просроченной задолженности, а также письменного согласия третьего лица не осуществление такого взаимодействия, 12.08.2024 в 19 час. 07 мин. на номер телефона третьего лица Банком совершен звонок и в ходе состоявшихся телефонных переговоров длительностью 02 мин. 21 сек. сотрудником АО «ТБАНК» третьему лицу сообщаются сведения о наличии у заявителя просроченной задолженности.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора Белан Елена Викторовна
ФИО инспектора Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст наличие у контрольно (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательныхх требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Как установлено в рамках рассмотрения обращения, поступившего в Главное управление 23.08.2024 (вх. № 79071/24/22000-ОГ), у гр. Ю. (далее — должник, заявитель) имеются неисполненные кредитные обязательства перед АО «ТБАНК» по договору кредитной карты № 04819***** от 21.05.2020, в связи с чем номер телефона третьего лица +7960******* поступают звонки, от сотрудников Банка по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя перед названной кредитной организацией. Из ответа АО «ТБАНК» и приложенным к нему документам следует, что абонентский номер третьего лица получен Банком в ходе комплексного обслуживания заемщика в рамках условий, предусмотренных п. 3.4.2 Условий комплексного обслуживания физических лиц (является неотъемлемой частью договора расчетной карты/кредитного договора). По результатам анализа информации и прослушивания аудиозаписи, предоставленной АО «ТБАНК», а также информации, содержащейся в скриншоте окна входящих вызовов электронного устройства третьего лица, установлено, что в отсутствие письменного согласия должника на осуществления взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат его просроченной задолженности, а также письменного согласия третьего лица не осуществление такого взаимодействия, 12.08.2024 в 19 час. 07 мин. на номер телефона третьего лица Банком совершен звонок и в ходе состоявшихся телефонных переговоров длительностью 02 мин. 21 сек. сотрудником АО «ТБАНК» третьему лицу сообщаются сведения о наличии у заявителя просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Как установлено в рамках рассмотрения обращения, поступившего в Главное управление 23.08.2024 (вх. № 79071/24/22000-ОГ), у гр. Ю. (далее — должник, заявитель) имеются неисполненные кредитные обязательства перед АО «ТБАНК» по договору кредитной карты № 04819***** от 21.05.2020, в связи с чем номер телефона третьего лица +7960******* поступают звонки, от сотрудников Банка по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя перед названной кредитной организацией. Из ответа АО «ТБАНК» и приложенным к нему документам следует, что абонентский номер третьего лица получен Банком в ходе комплексного обслуживания заемщика в рамках условий, предусмотренных п. 3.4.2 Условий комплексного обслуживания физических лиц (является неотъемлемой частью договора расчетной карты/кредитного договора). По результатам анализа информации и прослушивания аудиозаписи, предоставленной АО «ТБАНК», а также информации, содержащейся в скриншоте окна входящих вызовов электронного устройства третьего лица, установлено, что в отсутствие письменного согласия должника на осуществления взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат его просроченной задолженности, а также письменного согласия третьего лица не осуществление такого взаимодействия, 12.08.2024 в 19 час. 07 мин. на номер телефона третьего лица Банком совершен звонок и в ходе состоявшихся телефонных переговоров длительностью 02 мин. 21 сек. сотрудником АО «ТБАНК» третьему лицу сообщаются сведения о наличии у заявителя просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет