РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№22240551000215808499

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.10.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Как установлено в ходе проведенного административного расследования № 105/2024, возбужденного по результатам рассмотрения обращения гр-ки Ю. (далее — должник, заявитель), поступившего в Главное управление 15.08.2024 (вх. № 76573/24/22000-ОГ), между АО «АЛЬФА-БАНК» и заявителем заключены два договора потребительского кредита, предусматривающие выдачу кредитной карты: Договор от 26.12.2023 № PILCAX*********1428, просроченная задолженность по указанному договору образовалась в августе 2024 года, и Договор от 20.04.2024 № CCOPAX*********0154, по которым с августа 2024 года возникла просроченная задолженность. Банк осуществлял взаимодействие с заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления сообщений. Скриншоты окна входящих вызовов, предоставленные заявителем в подтверждение доводов, содержат сведения о более 45 входящих вызовов с номеров телефонов АО «Альфа-Банк», поступивших должнику в августе 2024 года. Так, по результатам анализа предоставленной Банком таблицы коммуникаций с должником установлено, что в целях возврата просроченной задолженности заявителя перед АО «Альфа-Банк» по Договору от 20.04.2024 № CCOPAX*********0154, на номер телефона должника Банком осуществлено 06.08.2024 - 3 звонка; 07.08.2024 - 2 звонка; 08.08.2024 - 3 звонка; 10.08.2024 - 1 звонок; 11.08.2024 - 1 звонок; 12.08.2024 — 1 звонок; 14.08.2024 — 1 звонок; 15.08.2024- 1 звонок; 23.08.2024 - 1 звонок; с 05.08.2024 по 11.08.2024 (календарная неделя) - 10 звонков; за август 2024 года (календарный месяц) - 14 звонков.

Предупреждение

Описание документа Как установлено в ходе проведенного административного расследования № 105/2024, возбужденного по результатам рассмотрения обращения гр-ки Ю. (далее — должник, заявитель), поступившего в Главное управление 15.08.2024 (вх. № 76573/24/22000-ОГ), между АО «АЛЬФА-БАНК» и заявителем заключены два договора потребительского кредита, предусматривающие выдачу кредитной карты: Договор от 26.12.2023 № PILCAX*********1428, просроченная задолженность по указанному договору образовалась в августе 2024 года, и Договор от 20.04.2024 № CCOPAX*********0154, по которым с августа 2024 года возникла просроченная задолженность. Банк осуществлял взаимодействие с заявителем, направленное на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления сообщений. Скриншоты окна входящих вызовов, предоставленные заявителем в подтверждение доводов, содержат сведения о более 45 входящих вызовов с номеров телефонов АО «Альфа-Банк», поступивших должнику в августе 2024 года. Так, по результатам анализа предоставленной Банком таблицы коммуникаций с должником установлено, что в целях возврата просроченной задолженности заявителя перед АО «Альфа-Банк» по Договору от 20.04.2024 № CCOPAX*********0154, на номер телефона должника Банком осуществлено 06.08.2024 - 3 звонка; 07.08.2024 - 2 звонка; 08.08.2024 - 3 звонка; 10.08.2024 - 1 звонок; 11.08.2024 - 1 звонок; 12.08.2024 — 1 звонок; 14.08.2024 — 1 звонок; 15.08.2024- 1 звонок; 23.08.2024 - 1 звонок; с 05.08.2024 по 11.08.2024 (календарная неделя) - 10 звонков; за август 2024 года (календарный месяц) - 14 звонков.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой