РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№22240551000216108594

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.11.2024
🎯
Основание проведения
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях, признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр. К. (далее - Заявитель), поступившего в Главное управление 10.10.2024 (№ 95047/24/22000-ОГ), установлено, что у Заявителя отсутствует задолженность перед ООО МФК «Мани Мен» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы». Однако, заявителю на его абонентский номер телефона: +7963****... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Предостережение:
  • В рамках рассмотрения обращения гр. К. (далее - Заявитель), поступившего в Главное управление 10.10.2024 (№ 95047/24/22000-ОГ), установлено, что у Заявителя отсутствует задолженность перед ООО МФК «Мани Мен» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы». Однако, заявителю на его абонентский номер телефона: +7963*******, как третьему лицу от ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) с абонентского номера +7800******* 24.09.2024 поступило смс-сообщение, 27.09.2024 - телефонный звонок, на предмет взыскания просроченной задолженности гр. М. Данные факты подтверждаются историей операций абонентского номер телефона Заявителя +7963******. В свою очередь Заявитель согласия на взаимодействие Обществу не давала.
Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7726626680
ОГРН 1097746177693
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код 62.01
Наименование Разработка компьютерного программного обеспечения
Код 62.02
Наименование Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 63.11.1
Наименование Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код 66.19
Наименование Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО инспектора Пекарев Сергей Валерьевич

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях, признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр. К. (далее - Заявитель), поступившего в Главное управление 10.10.2024 (№ 95047/24/22000-ОГ), установлено, что у Заявителя отсутствует задолженность перед ООО МФК «Мани Мен» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы». Однако, заявителю на его абонентский номер телефона: +7963*******, как третьему лицу от ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) с абонентского номера +7800******* 24.09.2024 поступило смс-сообщение, 27.09.2024 - телефонный звонок, на предмет взыскания просроченной задолженности гр. М. Данные факты подтверждаются историей операций абонентского номер телефона Заявителя +7963******. В свою очередь Заявитель согласия на взаимодействие Обществу не давала.

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения гр. К. (далее - Заявитель), поступившего в Главное управление 10.10.2024 (№ 95047/24/22000-ОГ), установлено, что у Заявителя отсутствует задолженность перед ООО МФК «Мани Мен» и ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы». Однако, заявителю на его абонентский номер телефона: +7963*******, как третьему лицу от ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество) с абонентского номера +7800******* 24.09.2024 поступило смс-сообщение, 27.09.2024 - телефонный звонок, на предмет взыскания просроченной задолженности гр. М. Данные факты подтверждаются историей операций абонентского номер телефона Заявителя +7963******. В свою очередь Заявитель согласия на взаимодействие Обществу не давала.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет