РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№22240551000216217959

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.11.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о наличии признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Как установлено в ходе проведенного административного расследования № 102/2024, возбужденного по результатам рассмотрения обращения гр-ки. Ч. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 16.08.2024 (вх. № 77160/24/22000-ОГ), в соответствии с агентским договором Общество осуществляло взаимодействие с должником посредством направления голосовых и смс-сообщений, в целях возврата просроченных задолженностей, в том числе перед ООО МФК «МигКредит» по договору от 15.05.2024 № 145034****. По результатам анализа информации, содержащейся в предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» детализации осуществления взаимодействия с должником установлено, что на принадлежащий заявителю номер телефона +7962******* в целях возврата просроченной задолженности перед ООО МФК «МигКредит» 30.07.2024 в 14 час. 32 мин., 02.08.2024 в 14 час. 06 мин., 05.08.2024 в 13 час. 15 мин., 07.08.2024 в 13 час. 24 мин., 13.08.2024 в 13 час. 56 мин., 16.08.2024 в 13 час. 13 мин., 24.08.2024 в 14 час. 41 мин., 01.09.2024 в 13 час. 24 мин., 26.09.2024 в 13 час. 41 мин. направлены текстовые и голосовые сообщения, с требованиями о возврате долга. При этом, Общество, выражая ни чем не обоснованное предположение об уклонении должника от оплаты долга, в текста сообщений использует недопустимые выражения («...запланированы личные встречи по Вашему адресу для решения вопроса долга...», «...неоплата долга может расцениваться как уклонение от исполнения обязательств..», «...Оплатите долг….пока кредитор настроен лояльно и не обратился в суд...», «… произведите оплату во избежание негативных последствий...», «… в большинстве случаев суд выносит решение в пользу кредитора. После судебного решения должник обязан оплатить не только всю сумму долга, но и издержки кредитора...», «… уполномоченное лицо вправе осуществить выезд для установления обстоятельств неоплаты...», «...во избежании суда, возможного решения в пользу Кредитора, а также принятия мер принудительного исполнения, предусмотренного законом, оплатите долг...», «...при обращении кредитора в суд возможен арест имущества, как обеспечительная мера...», «...ФССП вправе наложить арест на счета при судебном взыскании долга...»). Направляя такие сообщения должнику ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» имело своей целью оказание на должника психологического давления и не могут быть расценены как направление сообщений, разъяснительного характера, поскольку они способствует формированию у должника негативных переживаний и чувства безысходности в случае невозврата долга. Общество, предупреждая заявителя об аресте и реализации имущества судебными приставами в счет оплаты долга, вводит должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств при условии отсутствия вступившего в законную силу судебного решения и возбужденного исполнительного производства. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. п. 4, 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ, исключив действия, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц в рамках осуществления мероприятий, направленных на возврат просроченной задолженности, а также связанные с злоупотреблением правом, обеспечив соответствие содержательной стороны направляемых должнику сообщений, предъявляемым Законом № 230-ФЗ требованиям.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой