Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22240551000216405206

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.11.2024
🎯
Основание проведения
наличие у контрольного (надзорного) органа сведенийо признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-ки Я. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 22.10.2024 (№ 98756/24/22000-ОГ), установлено, что у заявителя имется неисполненные денежные обязательства перед АО «Тбанк» (далее - Банк) по трем договорам: договор кредитной карты № 042******... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26

Предостережение:
  • В рамках рассмотрения обращения гр-ки Я. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 22.10.2024 (№ 98756/24/22000-ОГ), установлено, что у заявителя имется неисполненные денежные обязательства перед АО «Тбанк» (далее - Банк) по трем договорам: договор кредитной карты № 042******* от 05.10.2019 (просроченная задолженность с 04.07.2024; договор кредитной карты № 009******* от 22.04.2023 (просроченная задолженность с 09.07.2024; договор «Кредит наличными» № 008******* от 15.04.2023, в рамках которого открыт договор расчетной карты № 527******* - счет обслуживания кредита (просроченная задолженность с 10.08.2024). По данным Банка, в целях возврата просроченной задолженности заявителю направлялись текстовые сообщения на номер телефона (+7963*******), указанный заемщиком при оформлении договоров, в качестве контактного, а также направлялись почтовые отправления по месту проживания должника. По результатам анализа детализации смс-сообщений, предоставленных АО «Тбанк», установлено, что Банк в адрес должника в целях возврата просроченной задолженности по договору кредитной карты № 009******* 23.09.2024 в 13 час. 12 мин. (здесь и далее время местное), 04.09.2024 в 13 час. 11 мин., 04.08.2024 в 14 час. 32 мин., а также в целях возврата просроченной задолженности по договору «Кредит наличными» № 008******* 04.09.2024 в 13 час. 11 мин. направил смс-сообщения без сообщения сведений о наличии просроченной задолженности. Также, анализ информации, содержащейся в представленной Банком таблице коммуникаций с должником показал, что 22.07.2024 в 13 час. 29 мин. на номер телефона заявителя АО «Тбанк» направлено смс-сообщение в целях возврата просроченной задолженности по договору «Кредит наличными» № 008******* (для обслуживания которого открыт договор расчетной карты № 527*******). Однако, на 22.07.2024 заявитель по указанному договору должником не являлась. Согласно информации, предоставленной Банком в адрес должника 14.08.2024 направлено два почтовых отправления (Досудебная претензия исх. № КБ — 20240813_РВ*** и Досудебная претензия по договору № 042*******), без указания информации о структуре задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 6 ст. 7, пп. а, п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 7 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, обеспечить недопущение направления телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны без указания сведений о наличии просроченной задолженности, в том числе указания ее размера и структуры, действий, направленных на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанных в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно: правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; злоупотреблением правом, направления сообщений, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, без указания сведений о размере и структуре просроченной задолженности.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО инспектора Дзюба Светлана Валентиновна

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст наличие у контрольного (надзорного) органа сведенийо признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки Я. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 22.10.2024 (№ 98756/24/22000-ОГ), установлено, что у заявителя имется неисполненные денежные обязательства перед АО «Тбанк» (далее - Банк) по трем договорам: договор кредитной карты № 042******* от 05.10.2019 (просроченная задолженность с 04.07.2024; договор кредитной карты № 009******* от 22.04.2023 (просроченная задолженность с 09.07.2024; договор «Кредит наличными» № 008******* от 15.04.2023, в рамках которого открыт договор расчетной карты № 527******* - счет обслуживания кредита (просроченная задолженность с 10.08.2024). По данным Банка, в целях возврата просроченной задолженности заявителю направлялись текстовые сообщения на номер телефона (+7963*******), указанный заемщиком при оформлении договоров, в качестве контактного, а также направлялись почтовые отправления по месту проживания должника. По результатам анализа детализации смс-сообщений, предоставленных АО «Тбанк», установлено, что Банк в адрес должника в целях возврата просроченной задолженности по договору кредитной карты № 009******* 23.09.2024 в 13 час. 12 мин. (здесь и далее время местное), 04.09.2024 в 13 час. 11 мин., 04.08.2024 в 14 час. 32 мин., а также в целях возврата просроченной задолженности по договору «Кредит наличными» № 008******* 04.09.2024 в 13 час. 11 мин. направил смс-сообщения без сообщения сведений о наличии просроченной задолженности. Также, анализ информации, содержащейся в представленной Банком таблице коммуникаций с должником показал, что 22.07.2024 в 13 час. 29 мин. на номер телефона заявителя АО «Тбанк» направлено смс-сообщение в целях возврата просроченной задолженности по договору «Кредит наличными» № 008******* (для обслуживания которого открыт договор расчетной карты № 527*******). Однако, на 22.07.2024 заявитель по указанному договору должником не являлась. Согласно информации, предоставленной Банком в адрес должника 14.08.2024 направлено два почтовых отправления (Досудебная претензия исх. № КБ — 20240813_РВ*** и Досудебная претензия по договору № 042*******), без указания информации о структуре задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 6 ст. 7, пп. а, п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6, п. 4 ч. 7 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, обеспечить недопущение направления телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны без указания сведений о наличии просроченной задолженности, в том числе указания ее размера и структуры, действий, направленных на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанных в том числе с введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно: правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; злоупотреблением правом, направления сообщений, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, без указания сведений о размере и структуре просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет