РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
№22240551000216683486

🔢 ИНН:
9102201009
🆔 ОГРН:
1159102130549
📍 Адрес:
358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ" (ИНН: 9102201009) , адрес: 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9102201009
ОГРН проверяемого лица 1159102130549
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 358000, Республика Калмыкия, г.о. город Элиста, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 240, офис 306

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дзюба Светлана Валентиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) оргна сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Как установлено проведенным административным расследованием, у гр-на Р. (далее — заявитель, должник) имеются неисполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Кредито24» по договору микрозайма № KBN353******* от 28.08.2024. С 14.10.2024 по 16.10.2024 с целью возврата просроченной задолженности по указанному договору ООО «ПКО КОНТРОЛЬ» (далее-Общество). 14.10.2024 и 15.10.2024 на принадлежащий заявителю номер телефона (+7905*******), а также номера третьих лиц, в том числе с номеров телефонов +79966147390, +79894634475 поступают звонки и сообщения, по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя перед названной микрокредитной компанией, содержащие угрозы рассылки личных данных заявителя. Из анализа содержания приложенного заявителем к материалам обращения скриншота установлено, что 15.10.2024 в 15 час. 53 мин. на номер телефона должника от ООО «ПКО «КОНТРОЛЬ», в целях возврата просроченной задолженности перед ООО МКК «Кредито24» направлено текстовое сообщение, с требованиями о возврате долга. При этом, в тексте сообщения содержится угроза неправомерного взаимодействия с третьими лицами. Кроме того, 14.10.2024 в 15 час. 56 мин. на номер телефона третьего лица, в отсутствие письменного согласия должника, а также третьего лица на осуществление взаимодействия, Обществом направлено текстовое сообщение, содержащее информацию о должнике, о задолженности последнего и о ее взыскании. При этом, в сообщении от 14.10.2024, направленном третьему лицу, высказывая необоснованное предположение об уклонении должника об оплате долга, представитель кредитора заявителя, достоверно зная, что уголовное преследование влечет для должника определенные негативные последствия, предупреждая о намерении совершать дальнейшие действия в отношении третьих лиц в случае неоплаты долга, целенаправленно сообщил третьему лицу, являющемуся родственником должника, информацию о намерении обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения заявителя к уголовной ответственности за мошенничество. Кроме того, сообщения от 14.10.2024 и от 15.10.2024 не содержат информации о наименовании кредитора и представителе кредитора, а также о контактных номерах последних. ООО «ПКО «Контроль» не признало принадлежность номеров телефонов +79966147390, +79894634475. Между тем, с учетом того, что договор микрозайма 14.10.2024 и 15.10.2024 (даты, в которые с заявителем и третьими лицами осуществлялось взаимодействие с использованием вышеуказанных номеров телефонов) находился в работе Общества, экономическая заинтересованность в возврате задолженности, имеющейся у заявителя по договору микрозайма заключенному с ООО МКК «Кредито24», имелась только у ООО «ПКО «Контроль». Направленность действий аффилированных с Обществом лиц, совершенных с использованием указанных номеров телефонов на возврат просроченной задолженности заявителя перед ООО МКК «Кредито24», подтверждается также содержанием сообщения, направленного должнику, с указанием на действия в интересах «займа 24». Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п.4, пп.б п. 5 ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6, ч. 5 ст. 4, пп. 2,3, ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, обеспечить направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора с соблюдением требований закона, исключив действия связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц; введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно возможности применения к должнику уголовного преследования; сообщение третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника; взаимодействия с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности в отсутствие на то письменных согласий должника и третьего лица.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой