РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№22250551000217248126

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки Л. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 13.01.2025 (вх. № 1629/25/22000-ОГ), установлено, что между заявителем и Банком существуют договорные отношения в рамках договоров № FOL03N20S23********* от 07.11.2023, № FOL03N20S231******** от 16.10.2023, по которым в декабре 2024 года и в январе 2025 года соответственно, образовались просроченные задолженности. Банк осуществлял взаимодействие с должником посредством направления смс-сообщений, на номер телефона +7923*******, сообщений на адрес электронной почты, также почтовых отправлений. По результатам анализа предоставленной предоставленной Банком таблицы взаимодействия с должником установлено, что в целях возврата просроченной задолженности Банком на номер телефона должника (+7923*******) 26.12.2024 в 18 час. 32 мин. направлено смс-сообщение, в котором содержатся угрозы осуществления выезда по месту жительства должника с требованием «...не покидать нас. пункт и быть дома после 18:00...». Вместе с тем, согласно ответу Банка, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя посредством личных встреч не осуществляется. Тем самым, Банк, пытался повлиять на должника, вызвать негативные эмоции. Выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия Банка и противоречит нормам ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения гр-ки Л. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление 13.01.2025 (вх. № 1629/25/22000-ОГ), установлено, что между заявителем и Банком существуют договорные отношения в рамках договоров № FOL03N20S23********* от 07.11.2023, № FOL03N20S231******** от 16.10.2023, по которым в декабре 2024 года и в январе 2025 года соответственно, образовались просроченные задолженности. Банк осуществлял взаимодействие с должником посредством направления смс-сообщений, на номер телефона +7923*******, сообщений на адрес электронной почты, также почтовых отправлений. По результатам анализа предоставленной предоставленной Банком таблицы взаимодействия с должником установлено, что в целях возврата просроченной задолженности Банком на номер телефона должника (+7923*******) 26.12.2024 в 18 час. 32 мин. направлено смс-сообщение, в котором содержатся угрозы осуществления выезда по месту жительства должника с требованием «...не покидать нас. пункт и быть дома после 18:00...». Вместе с тем, согласно ответу Банка, взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя посредством личных встреч не осуществляется. Тем самым, Банк, пытался повлиять на должника, вызвать негативные эмоции. Выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия Банка и противоречит нормам ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой