РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№22250551000217330683

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки П. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 28.01.2025 (№ 6378/25/22000-ОГ) установлено, что у заявителя с 26.01.2025 имеются просроченные обязательства перед ООО МКК «Триумвират» по договору потребительского займа № 202907240071**** от 29.07.2024. В связи с чем, на принадлежащий заявителю номер телефона +7913******* поступают звонки и смс-сообщения от кредитора, по вопросу возврата просроченной задолженности. По данным ООО МКК «Триумвират», Общество для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, на основании агентского договора, 26.01.2025 привлекло ООО ПКО «СОФТ». Какое либо взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности , с заявителем Общество не осуществляло. Вместе с тем, из анализа содержания приложенных заявителем к материалам обращения скриншотов установлено, что 26.01.2025 в 12 час. 01 мин., то есть в период привлечения Обществом с целью осуществления действий по возврату просроченной задолженности заявителя, ООО ПКО «СОФТ», с альфанумерического номера «privsosed» на номер телефона должника направлено сообщение «Ваш заем просрочен на 11000.0 руб! Срочно погасите долг ООО МКК «Триумвират» 88007001206». Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, исключив в случае привлечения кредитором представителя кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, осуществление взаимодействия с должником по своей инициативе, указанными способами.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой