РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№22250551000217374064

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки К. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 30.01.2025 (№ 7381/25/22000-ОГ) установлено, что у заявителя с 14.12.2024 имеются просроченные обязательства по договору потребительского займа № АРI890**** от 30.11.2024, заключенного с ООО МКК «Занимательные финансы». По данным ООО МКК «Занимательные финансы» уступка прав (требований) по договору займа третьим лицам не производилась, третьи лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности не привлекались. С целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона заявителя направляло смс-сообщения и осуществляло звонки. Из анализа предоставленной ООО МКК «Занимательные финансы» таблицы коммуникаций с должником, установлено, что Обществом на номер телефона заявителя с целью возврата просроченной задолженности направлены смс-сообщения следующего содержания: 04.01.2025 в 12 час. 51 - «https://celfin.ru/personal/ Оплатите займ»; 27.01.2025 в 16 час. 01 мин. «Вам доступен индивидуальный график и фиксация суммы! Исправьте кредитную историю 88006005493 https://clck.ru/3FnFXd». В указанных сообщениях отсутствуют сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения гр-ки К. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 30.01.2025 (№ 7381/25/22000-ОГ) установлено, что у заявителя с 14.12.2024 имеются просроченные обязательства по договору потребительского займа № АРI890**** от 30.11.2024, заключенного с ООО МКК «Занимательные финансы». По данным ООО МКК «Занимательные финансы» уступка прав (требований) по договору займа третьим лицам не производилась, третьи лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности не привлекались. С целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона заявителя направляло смс-сообщения и осуществляло звонки. Из анализа предоставленной ООО МКК «Занимательные финансы» таблицы коммуникаций с должником, установлено, что Обществом на номер телефона заявителя с целью возврата просроченной задолженности направлены смс-сообщения следующего содержания: 04.01.2025 в 12 час. 51 - «https://celfin.ru/personal/ Оплатите займ»; 27.01.2025 в 16 час. 01 мин. «Вам доступен индивидуальный график и фиксация суммы! Исправьте кредитную историю 88006005493 https://clck.ru/3FnFXd». В указанных сообщениях отсутствуют сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии) либо наименовании кредитора, а также представителя кредитора; сведения о наличии просроченной задолженности; номере контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой