РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№22250551000217413059

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках проведенного административного расследования № 3/2025 возбужденного 09.01.2025 в отношении неустановленных лиц по результатам рассмотрения обращения гр-ки П. (далее — заявитель, третье лицо), поступившего в Главное управление 13.12.2024 (№ 115747/25/22000-ПО) установлено, что на номер телефона +7961********, принадлежащий заявителю, от АО «ОТП Банк» поступают звонки по вопросу возврата просроченной задолженности гр-ки Б. (далее — заемщик, должник). Из содержания ответа Банка и приложенных к нему документов следует, что между гр-кой Б. и Банком 28.12.2021 заключен договор банковской карты № 299467****. По указанному договору образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности Банк осуществлял звонки, в том числе на номер телефона +7961********. По результатам анализа предоставленной АО «ОТП Банк» таблицы коммуникаций установлено, что на номер телефона третьего лица, Банком в целях возврата просроченной задолженности по договор банковской карты от 28.12.2021 осуществлялись телефонные звонки: 22.11.2024 в 11 час. 52 мин., 02.12.2024 в 11 час. 41 мин., в 16 час. 44 мин., в 19 час. 49 мин.,; 03.12.2024 в 13 час. 54 мин.; 05.12.2024 в 14 час. 00 мин.; 07.12.2024 в 16 час. 26 мин.; 08.12.2024 в 12 час. 13 мин., в 16 час. 17 мин., в 18 час. 39 мин.; 09.12.2024 в 14 час. 23 мин., при этом контакт с абонентом состоялся только 22.11.2024, в ходе телефонного разговора сотруднику Банка стало известно о принадлежности номера телефона +7961******** третьему лицу, в остальных случаях взаимодействие не состоялось поскольку номер телефона был занят, либо абонент не ответил. Вместе с тем, последующие звонки на номер телефона третьего лица свидетельствуют о том, что Банк после получения информации о принадлежности номера телефона третьему лицу, в отсутствие письменного согласия должника на взаимодействие с третьим лицом, направленное на возврат просроченной задолженности и в отсутствие письменного согласия третьего лица на такое взаимодействие, продолжил осуществлять попытки неправомерного взаимодействия с третьим лицом по указанному номеру телефона с целью возврата просроченной задолженности по обозначенному договору. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 5 ст. 4, Закона № 230-ФЗ, исключить направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой