РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
№22250551000217448737

🔢 ИНН:
7715450868
🆔 ОГРН:
1157746230730
📍 Адрес:
127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" (ИНН: 7715450868) , адрес: 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715450868
ОГРН проверяемого лица 1157746230730
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 94.11
Наименование проверочного листа Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127051, Город Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, эт. 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-на Р. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 10.02.2025 (№ 10556/25/22000-ОГ) установлено, что у заявителя имеются просроченные обязательства перед ООО МФК «Экофинанс» по договору потребительского займа № 1118380**** от 12.10.2024. В связи с чем, на принадлежащий заявителю номер телефона поступают звонки от кредитора, по вопросу возврата просроченной задолженности. По данным ООО МФК «Экофинанс», уступка прав (требований) по договору займа третьим лицам не производилась. Поручение на взаимодействие с должником по вопросу возврата просроченной задолженности от имени Общества и (или) в его интересах действий, по указанному договору займа не производилось. Взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось Обществом посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений, на номер телефона, указанный должником при оформлении договора. Из анализа предоставленной Ракитиным Р.А. детализации телефонных соединений по номеру телефона +79833597476, а также сведений ООО МФК «Экофинанс» о телефонных переговорах, взаимодействия с должником, установлено, что в целях возврата просроченной задолженности Ракитина Р.А. перед Обществом по вышеуказанному договору, ООО МФК «Экофинанс» на номер телефона должника (+79833597476), в неустановленное законом время, 07.02.2025 в 22 час. 14 мин. осуществлен телефонный звонок по вопросу возврата просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 1 ч. 3 ст.7 Закона № 230-ФЗ, исключить непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения гр-на Р. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 10.02.2025 (№ 10556/25/22000-ОГ) установлено, что у заявителя имеются просроченные обязательства перед ООО МФК «Экофинанс» по договору потребительского займа № 1118380**** от 12.10.2024. В связи с чем, на принадлежащий заявителю номер телефона поступают звонки от кредитора, по вопросу возврата просроченной задолженности. По данным ООО МФК «Экофинанс», уступка прав (требований) по договору займа третьим лицам не производилась. Поручение на взаимодействие с должником по вопросу возврата просроченной задолженности от имени Общества и (или) в его интересах действий, по указанному договору займа не производилось. Взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось Обществом посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений, на номер телефона, указанный должником при оформлении договора. Из анализа предоставленной Ракитиным Р.А. детализации телефонных соединений по номеру телефона +79833597476, а также сведений ООО МФК «Экофинанс» о телефонных переговорах, взаимодействия с должником, установлено, что в целях возврата просроченной задолженности Ракитина Р.А. перед Обществом по вышеуказанному договору, ООО МФК «Экофинанс» на номер телефона должника (+79833597476), в неустановленное законом время, 07.02.2025 в 22 час. 14 мин. осуществлен телефонный звонок по вопросу возврата просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой