Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№22250551000217516942
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, помещ. 4П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.... Еще...В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.12.2024 образовалась просроченная задолженность, с целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона должника, указанный при заключении договора, направляло смс-сообщения. ООО МКК «Аквариус» 11.12.2024 в 09 час. 24 мин. с целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.11.2024 № А24-518**** направило на номер телефона должника смс-сообщение следующего содержания: «Оплатите заём! http://1bs.io/U6mlQNGV МКК ООО Аквариус 88003333073», при этом текст сообщения не содержит сведений о наличии просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закон № 230-ФЗ, обеспечить направление должникам телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, с обязательным сообщением должнику сведения о наличии просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, помещ. 4П
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.12.2024 образовалась просроченная задолженность, с целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона должника, указанный при заключении договора, направляло смс-сообщения. ООО МКК «Аквариус» 11.12.2024 в 09 час. 24 мин. с целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.11.2024 № А24-518**** направило на номер телефона должника смс-сообщение следующего содержания: «Оплатите заём! http://1bs.io/U6mlQNGV МКК ООО Аквариус 88003333073», при этом текст сообщения не содержит сведений о наличии просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закон № 230-ФЗ, обеспечить направление должникам телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, с обязательным сообщением должнику сведения о наличии просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
125167, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, помещ. 4П
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО инспектора
Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО инспектора
Ушаков Денис Владимирович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.12.2024 образовалась просроченная задолженность, с целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона должника, указанный при заключении договора, направляло смс-сообщения. ООО МКК «Аквариус» 11.12.2024 в 09 час. 24 мин. с целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.11.2024 № А24-518**** направило на номер телефона должника смс-сообщение следующего содержания: «Оплатите заём! http://1bs.io/U6mlQNGV МКК ООО Аквариус 88003333073», при этом текст сообщения не содержит сведений о наличии просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закон № 230-ФЗ, обеспечить направление должникам телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, с обязательным сообщением должнику сведения о наличии просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.12.2024 образовалась просроченная задолженность, с целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона должника, указанный при заключении договора, направляло смс-сообщения. ООО МКК «Аквариус» 11.12.2024 в 09 час. 24 мин. с целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.11.2024 № А24-518**** направило на номер телефона должника смс-сообщение следующего содержания: «Оплатите заём! http://1bs.io/U6mlQNGV МКК ООО Аквариус 88003333073», при этом текст сообщения не содержит сведений о наличии просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закон № 230-ФЗ, обеспечить направление должникам телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, с обязательным сообщением должнику сведения о наличии просроченной задолженности.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия