РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№22250551000217516942

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, помещ. 4П
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, помещ. 4П

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125167, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, помещ. 4П

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.12.2024 образовалась просроченная задолженность, с целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона должника, указанный при заключении договора, направляло смс-сообщения. ООО МКК «Аквариус» 11.12.2024 в 09 час. 24 мин. с целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.11.2024 № А24-518**** направило на номер телефона должника смс-сообщение следующего содержания: «Оплатите заём! http://1bs.io/U6mlQNGV МКК ООО Аквариус 88003333073», при этом текст сообщения не содержит сведений о наличии просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закон № 230-ФЗ, обеспечить направление должникам телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, с обязательным сообщением должнику сведения о наличии просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения гр-ки С. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2025 (№ 13192/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа от 17.11.2024 № А24-518****, по которым 03.12.2024 образовалась просроченная задолженность, с целью возврата просроченной задолженности Общество на номер телефона должника, указанный при заключении договора, направляло смс-сообщения. ООО МКК «Аквариус» 11.12.2024 в 09 час. 24 мин. с целью возврата просроченной задолженности по договору займа от 17.11.2024 № А24-518**** направило на номер телефона должника смс-сообщение следующего содержания: «Оплатите заём! http://1bs.io/U6mlQNGV МКК ООО Аквариус 88003333073», при этом текст сообщения не содержит сведений о наличии просроченной задолженности. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 2 ч. 6 ст. 7 Закон № 230-ФЗ, обеспечить направление должникам телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", в целях возврата просроченной задолженности, с обязательным сообщением должнику сведения о наличии просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой