Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№22250551000217546386
🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
1121087, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по... Еще...В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по которым образовалась просроченная задолженность. Для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа Общество на основании Агентских договоров привлекло ООО «ПКО «СОФТ» (на период с 26.01.2025 по 24.06.2025) и ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» (на период, с 06.02.2025 по 07.04.2025), сведений об отзыве у ООО «ПКО «СОФТ» из работы задолженности гр-ки М. Обществом не предоставлено. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 10 ст. 6 Закон № 230-ФЗ, исключить привлечение одновременно двух и более представителей кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: 1121087, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3
Предостережение:
В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по которым образовалась просроченная задолженность. Для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа Общество на основании Агентских договоров привлекло ООО «ПКО «СОФТ» (на период с 26.01.2025 по 24.06.2025) и ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» (на период, с 06.02.2025 по 07.04.2025), сведений об отзыве у ООО «ПКО «СОФТ» из работы задолженности гр-ки М. Обществом не предоставлено. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 10 ст. 6 Закон № 230-ФЗ, исключить привлечение одновременно двух и более представителей кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9728088938
ОГРН
1237700140182
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
1121087, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО инспектора
Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО инспектора
Ушаков Денис Владимирович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по которым образовалась просроченная задолженность. Для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа Общество на основании Агентских договоров привлекло ООО «ПКО «СОФТ» (на период с 26.01.2025 по 24.06.2025) и ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» (на период, с 06.02.2025 по 07.04.2025), сведений об отзыве у ООО «ПКО «СОФТ» из работы задолженности гр-ки М. Обществом не предоставлено. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 10 ст. 6 Закон № 230-ФЗ, исключить привлечение одновременно двух и более представителей кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
Предупреждение
Описание документа
В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по которым образовалась просроченная задолженность. Для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа Общество на основании Агентских договоров привлекло ООО «ПКО «СОФТ» (на период с 26.01.2025 по 24.06.2025) и ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» (на период, с 06.02.2025 по 07.04.2025), сведений об отзыве у ООО «ПКО «СОФТ» из работы задолженности гр-ки М. Обществом не предоставлено. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 10 ст. 6 Закон № 230-ФЗ, исключить привлечение одновременно двух и более представителей кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
