РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
№22250551000217546386

🔢 ИНН:
9728088938
🆔 ОГРН:
1237700140182
📍 Адрес:
1121087, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ" (ИНН: 9728088938) , адрес: 1121087, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9728088938
ОГРН проверяемого лица 1237700140182
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 1121087, г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Филевский Парк, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ушаков Денис Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по которым образовалась просроченная задолженность. Для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа Общество на основании Агентских договоров привлекло ООО «ПКО «СОФТ» (на период с 26.01.2025 по 24.06.2025) и ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» (на период, с 06.02.2025 по 07.04.2025), сведений об отзыве у ООО «ПКО «СОФТ» из работы задолженности гр-ки М. Обществом не предоставлено. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 10 ст. 6 Закон № 230-ФЗ, исключить привлечение одновременно двух и более представителей кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Предупреждение

Описание документа В рамках рассмотрения обращения гр-ки М. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 19.02.2025 (№ 13637/25/22000-ОГ, установлено, у заявителя имеются не исполненные денежные обязательства перед ООО МКК «Денежная Крепость» по договору займа № 201406240008**** от 14.06.2024, по которым образовалась просроченная задолженность. Для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договору займа Общество на основании Агентских договоров привлекло ООО «ПКО «СОФТ» (на период с 26.01.2025 по 24.06.2025) и ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» (на период, с 06.02.2025 по 07.04.2025), сведений об отзыве у ООО «ПКО «СОФТ» из работы задолженности гр-ки М. Обществом не предоставлено. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 10 ст. 6 Закон № 230-ФЗ, исключить привлечение одновременно двух и более представителей кредитора для осуществления от его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой