РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22250551000217792058

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контррольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 26.03.2025 (№ 23343/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона третьего лица (+7923*******) в период с 05.03.2025 по 13.03.2025 поступили многочисленные звонки от АО «ТБанк» по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя по договору от 30.09.2021 № 065122****, в том числе с номера телефона +79132204495. По результатам анализа материалов обращения, в том числе детализации телефонных соединений и аудиозаписи телефонных переговоров, предоставленных Банком в Главное управление, установлено следующее. В целях возврата просроченной задолженности заявителя перед АО «ТБанк» по договору кредитной карты от 30.09.2021 № 065122**** на номер телефона третьего лица, сведения о котором, как о контактом номере заемщика, заявителем в Банк не представлялись (сведения об источнике получения номера телефона третьего лица Банком не предоставлено), Банком 10.03.2025 в 19 час. 10 мин. (время местное) с номера телефона +79132204495 осуществлен телефонный звонок. При этом, письменные согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия и должника на такое взаимодействие у Банка отсутствуют. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, исключить направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой