Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22250551000217792058

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2025
🎯
Основание проведения
наличие у контррольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 26.03.2025 (№ 23343/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона третьего лица (+7923**... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Предостережение:
  • В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 26.03.2025 (№ 23343/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона третьего лица (+7923*******) в период с 05.03.2025 по 13.03.2025 поступили многочисленные звонки от АО «ТБанк» по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя по договору от 30.09.2021 № 065122****, в том числе с номера телефона +79132204495. По результатам анализа материалов обращения, в том числе детализации телефонных соединений и аудиозаписи телефонных переговоров, предоставленных Банком в Главное управление, установлено следующее. В целях возврата просроченной задолженности заявителя перед АО «ТБанк» по договору кредитной карты от 30.09.2021 № 065122**** на номер телефона третьего лица, сведения о котором, как о контактом номере заемщика, заявителем в Банк не представлялись (сведения об источнике получения номера телефона третьего лица Банком не предоставлено), Банком 10.03.2025 в 19 час. 10 мин. (время местное) с номера телефона +79132204495 осуществлен телефонный звонок. При этом, письменные согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия и должника на такое взаимодействие у Банка отсутствуют. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, исключить направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО инспектора Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст наличие у контррольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 26.03.2025 (№ 23343/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона третьего лица (+7923*******) в период с 05.03.2025 по 13.03.2025 поступили многочисленные звонки от АО «ТБанк» по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя по договору от 30.09.2021 № 065122****, в том числе с номера телефона +79132204495. По результатам анализа материалов обращения, в том числе детализации телефонных соединений и аудиозаписи телефонных переговоров, предоставленных Банком в Главное управление, установлено следующее. В целях возврата просроченной задолженности заявителя перед АО «ТБанк» по договору кредитной карты от 30.09.2021 № 065122**** на номер телефона третьего лица, сведения о котором, как о контактом номере заемщика, заявителем в Банк не представлялись (сведения об источнике получения номера телефона третьего лица Банком не предоставлено), Банком 10.03.2025 в 19 час. 10 мин. (время местное) с номера телефона +79132204495 осуществлен телефонный звонок. При этом, письменные согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия и должника на такое взаимодействие у Банка отсутствуют. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 5 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, исключить направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, в отсутствии согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, отсутствии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII