Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22250551000217875490

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2025
🎯
Основание проведения
наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-на Т. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 25.03.2025 (№ 22913/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона должника (+7999*******... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Предостережение:
  • В рамках рассмотрения обращения гр-на Т. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 25.03.2025 (№ 22913/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона должника (+7999*******) поступают многочисленные звонки и смс-сообщения от АО «ТБанк» по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя по договору от 03.08.2022 № 57777*****. По результатам анализа предоставленной гр-ном М. детализации оказанных услуг связи установлено, что в целях возврата просроченной задолженности перед АО «ТБанк» по вышеуказанному договору, Банком на номер телефона должника (+7999*******) 02.03.2025 (воскресенье) в 22 час. 50 мин. направлено голосовое сообщение. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 1 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, исключить по инициативе кредитора или представителя кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО инспектора Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основание проведения

Текст наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-на Т. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 25.03.2025 (№ 22913/25/22000-ОГ) установлено, что на номер телефона должника (+7999*******) поступают многочисленные звонки и смс-сообщения от АО «ТБанк» по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя по договору от 03.08.2022 № 57777*****. По результатам анализа предоставленной гр-ном М. детализации оказанных услуг связи установлено, что в целях возврата просроченной задолженности перед АО «ТБанк» по вышеуказанному договору, Банком на номер телефона должника (+7999*******) 02.03.2025 (воскресенье) в 22 час. 50 мин. направлено голосовое сообщение. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений п. 1 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-ФЗ, исключить по инициативе кредитора или представителя кредитора, направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII