РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"
№22250551000218715134

🔢 ИНН:
7704599714
🆔 ОГРН:
1067746612560
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.07.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС" (ИНН: 7704599714)

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Алтайского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704599714
ОГРН проверяемого лица 1067746612560
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "Т-ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Морозова Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Струцкий Владислав Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чистоедова Ольга Григорьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В рамках административного расследования, проведенного по делу об административном правонарушении № 78/2025, возбужденного 21.05.2025 по результатам рассмотрения обращения гр-ки Н. (далее - заявитель, должник), на номер телефона +7960****от неустановленного лица поступают многочисленные звонки и сообщения, в том числе с номера телефона +7929****, по вопросу возврата просроченной задолженности перед ООО МФК «Т-Финанс» (далее-Общество). Согласно информации, предоставленной ООО МФК «Т-Финанс» на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении №78/2025, между Обществом и заявителем заключен договор потребительского займа № 042498*** от 14.11.2024, по которому образовалась задолженность. С момента возникновения просроченной задолженности (14.01.2025) Обществом поручено АО «ТБанк» (далее - Банк) обеспечивать возврат просроченной задолженности клиентов. Как следует из ответа АО «ТБанк» и приложенных к нему документов, Банком осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа от 14.11.2024, посредством направления текстовых сообщений на номер телефона должника. Вместе с тем, ООО МФК «Т-Финанс» о привлечении АО «ТБанк» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа № 042498*** от 14.11.2024, должника не уведомило. Сведения о привлечении третьего лица для внесения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Реестр) Обществом не направлялись. Указанный факт также подтвержден информацией, предоставленной в Главное управление АО «Интерфакс», являющимся оператором Реестра, в соответствии с которой следует, что ООО МФК «Т-Финанс» не вносило соответствующие сведения в Реестр. Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований положений ч. 1 ст. 9 Закон № 230-ФЗ, обеспечить своевременное уведомление должника привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности путем направления соответствующего уведомления, а также внесение соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой