Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22260551000220795917

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.02.2026
🎯
Основание проведения
наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-ки Б. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 16.01.2026 (вх. № 3086/26/22000-ОГ), установлено, что у заявителя с 01.12.2025 имеются неисполненные денежные... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • В рамках рассмотрения обращения гр-ки Б. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 16.01.2026 (вх. № 3086/26/22000-ОГ), установлено, что у заявителя с 01.12.2025 имеются неисполненные денежные обязательства перед Банком по кредитному договору № 0241*****. В связи с чем, на номер телефона +7963*******, принадлежащий должнику, а также номера телефонов третьих лиц, в том числе с номеров телефонов +79132404990, +79130207543, +79130207884, +79831008376, +79833505690, +79833510017 поступили звонки из Банка по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя. Согласно информации, предоставленной АО «ТБанк» в Главное управление,взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось Банком посредством телефонных переговоров по номеру +7963*******, указанному при оформлении кредитного договора. По результатам анализа информации и документов, а также прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, предоставленных АО «ТБанк», детализации оказанных услуг связи по номерудолжника, а также предоставленных заявителем скриншотов с экрана электронного устройства поступивших звонков установлено, что в целях возврата просроченной задолженности по вышеуказанному договору, Банком с номеров телефонов +7132404990, +79130207543, +79130207884, +79831008376, +79833505690, +79833510017 (принадлежность номеров телефона Банку установлена путем обзвона) должнику 03.01.2026 осуществлено 2 звонка; 04.01.2026 — 2 звонка; 05.01.2026 — 3 звонка; 06.01.2026 — 2 звонка. Осуществление многочисленных звонков должнику может свидетельствовать о психологическом воздействии на должника с целью дестабилизации его психоэмоционального состояния и о недобросовестных, не разумных действиях Банка, связанных с злоупотреблением правом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Алтайского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора Струцкий Владислав Александрович
ФИО инспектора Мицюк Дмитрий Анатольевич

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Основание проведения

Текст наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-ки Б. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 16.01.2026 (вх. № 3086/26/22000-ОГ), установлено, что у заявителя с 01.12.2025 имеются неисполненные денежные обязательства перед Банком по кредитному договору № 0241*****. В связи с чем, на номер телефона +7963*******, принадлежащий должнику, а также номера телефонов третьих лиц, в том числе с номеров телефонов +79132404990, +79130207543, +79130207884, +79831008376, +79833505690, +79833510017 поступили звонки из Банка по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя. Согласно информации, предоставленной АО «ТБанк» в Главное управление,взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось Банком посредством телефонных переговоров по номеру +7963*******, указанному при оформлении кредитного договора. По результатам анализа информации и документов, а также прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, предоставленных АО «ТБанк», детализации оказанных услуг связи по номерудолжника, а также предоставленных заявителем скриншотов с экрана электронного устройства поступивших звонков установлено, что в целях возврата просроченной задолженности по вышеуказанному договору, Банком с номеров телефонов +7132404990, +79130207543, +79130207884, +79831008376, +79833505690, +79833510017 (принадлежность номеров телефона Банку установлена путем обзвона) должнику 03.01.2026 осуществлено 2 звонка; 04.01.2026 — 2 звонка; 05.01.2026 — 3 звонка; 06.01.2026 — 2 звонка. Осуществление многочисленных звонков должнику может свидетельствовать о психологическом воздействии на должника с целью дестабилизации его психоэмоционального состояния и о недобросовестных, не разумных действиях Банка, связанных с злоупотреблением правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой