|
🔢 ИНН:
|
7710140679 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739642281 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
16.02.2026 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Алтайского края |
|---|
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7710140679 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739642281 |
| Наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Адрес | г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Морозова Наталья Владимировна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Струцкий Владислав Александрович |
| ФИО инспектора | Мицюк Дмитрий Анатольевич |
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | инспектор |
|---|
| Значение | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ |
|---|
| Текст | наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наличие текста | Да |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В рамках рассмотрения обращения гр-ки Б. (далее - заявитель, должник), поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 16.01.2026 (вх. № 3086/26/22000-ОГ), установлено, что у заявителя с 01.12.2025 имеются неисполненные денежные обязательства перед Банком по кредитному договору № 0241*****. В связи с чем, на номер телефона +7963*******, принадлежащий должнику, а также номера телефонов третьих лиц, в том числе с номеров телефонов +79132404990, +79130207543, +79130207884, +79831008376, +79833505690, +79833510017 поступили звонки из Банка по вопросу возврата просроченной задолженности заявителя. Согласно информации, предоставленной АО «ТБанк» в Главное управление,взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности осуществлялось Банком посредством телефонных переговоров по номеру +7963*******, указанному при оформлении кредитного договора. По результатам анализа информации и документов, а также прослушивания аудиозаписей телефонных переговоров, предоставленных АО «ТБанк», детализации оказанных услуг связи по номерудолжника, а также предоставленных заявителем скриншотов с экрана электронного устройства поступивших звонков установлено, что в целях возврата просроченной задолженности по вышеуказанному договору, Банком с номеров телефонов +7132404990, +79130207543, +79130207884, +79831008376, +79833505690, +79833510017 (принадлежность номеров телефона Банку установлена путем обзвона) должнику 03.01.2026 осуществлено 2 звонка; 04.01.2026 — 2 звонка; 05.01.2026 — 3 звонка; 06.01.2026 — 2 звонка. Осуществление многочисленных звонков должнику может свидетельствовать о психологическом воздействии на должника с целью дестабилизации его психоэмоционального состояния и о недобросовестных, не разумных действиях Банка, связанных с злоупотреблением правом. |
|---|
| Вид мероприятия | Выписка о проведении мероприятия |
|---|---|
| Код типа | VP_VII |