Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№22260551000221185280

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.03.2026
🎯
Основание проведения
наличие у контролирующего органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроче... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения гр-ки П. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2026 (вх. № 14133/26/22000-ОГ, установлено, что у заявителя имеется просроченная задолженность по договору счета № 537633****, на который была зачислена сумма займа в рамках договора потребительского займа (ТП «Кубышка»), оформленного между заявителем и ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» (далее — Общество). По результатам анализа таблицы коммуникаций с должником, предоставленной АО «ТБанк» в Главное управление, установлено, что Банк, действуя в интересах Общества, 18.01.2026 в 14 час. 22 мин. (здесь и далее - время местное), 20.01.2026 в 14 час. 17 мин., 23.01.2026 в 14 час 27 мин., 01.02.2026 в 14 час. 27 мин. направил гр-ке П. смс-сообщения на номер телефона +7923799****, в тексте которых отсутствовали сведения о наименовании представителя кредитора и номере контактного телефона представителя кредитора.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Алтайского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Струцкий Владислав Александрович
ФИО инспектора Афанасьев Владимир Николаевич
ФИО инспектора Иванченко Алексей Леонидович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Основание проведения

Текст наличие у контролирующего органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях. В рамках рассмотрения обращения гр-ки П. (далее — заявитель, должник), поступившего в Главное управление 18.02.2026 (вх. № 14133/26/22000-ОГ, установлено, что у заявителя имеется просроченная задолженность по договору счета № 537633****, на который была зачислена сумма займа в рамках договора потребительского займа (ТП «Кубышка»), оформленного между заявителем и ООО «Микрофинансовая компания «Т-Финанс» (далее — Общество). По результатам анализа таблицы коммуникаций с должником, предоставленной АО «ТБанк» в Главное управление, установлено, что Банк, действуя в интересах Общества, 18.01.2026 в 14 час. 22 мин. (здесь и далее - время местное), 20.01.2026 в 14 час. 17 мин., 23.01.2026 в 14 час 27 мин., 01.02.2026 в 14 час. 27 мин. направил гр-ке П. смс-сообщения на номер телефона +7923799****, в тексте которых отсутствовали сведения о наименовании представителя кредитора и номере контактного телефона представителя кредитора.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой